证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５４３ 证券简称：莫高股份 公告编号：临２０１１－１５

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于２０１１年１０月１６日以传真方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于２０１１年１０月２６日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心２３层公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事７人，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事贾洪文代为出席并行使表决权，独立董事毕阳因公未出席会议，委托独立董事崔明代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

　　一、《公司２０１１年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票，同意票占总票数的１００％。

　　二、《关于变更募集资金的议案》。具体内容详见《莫高股份关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：临２０１１－１７）

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票，同意票占总票数的１００％。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：６００５４３ 证券简称：莫高股份 公告编号：临２０１１－１６

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司第六届监事会第七次会议于２０１１年１０月２６日上午在甘肃省兰州市东岗西路６３８号财富中心２３层公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事２人，监事李大宏因公未出席会议，委托监事魏兴坤代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并通过如下决议：

　　一、《公司２０１１年第三季度报告》。监事会认为：公司２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司２０１１年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议２０１１年第三季度报告前及审议过程中，参与２０１１年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票，同意票占总票数的１００％。

　　二、《关于变更募集资金专户的议案》。

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票，同意票占总票数的１００％。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：６００５４３ 证券简称：莫高股份 公告编号：临２０１１－１７

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司公司

　　关于变更募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００８］７３５号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司以非公开发行股票的方式向七家特定投资者发行４，０００万股人民币普通股（Ａ股），发行价格１０．０７元／股。截止２００８年６月２３日，本期发行募集资金总额４０２，８００，０００．００元，扣除发行费用１３，０１０，０００．００元，募集资金净额３８９，７９０，０００．００元。２００８年６月２３日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字［２００８］６９号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设募集资金专项账户，账号为：６２１０６０１０６０１８０１００１６３９１，２００８年７月１７日，本公司与保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）及交通银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　为了便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本公司将在兰州银行和浦发银行兰州分行开设了募集资金专用账户，该账户与本公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的专用账户同时使用。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十八日