证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１１５　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：２０１１－０２９

　　三维通信股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于２０１１年１０月２０日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１１年１０月２７日上午在杭州市滨江火炬大道５８１号公司会议室以现场会议的方式召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年第三季度报告》。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核了公司《２０１１年第三季度报告》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１１年１－９月的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司了《２０１１年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增补周芸女士为公司监事候选人的议案》。鉴于工作变动原因，徐军相先生提出了辞去公司监事职务的申请，根据相关规定，其辞职行为将在新任监事选举产生后自动生效。经股东浙江国信创业投资有限公司提名，监事会审议通过，决定增补周芸女士（简历详见公告附件）为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议选举。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月２８日

　　附件： 监事候选人简历

　　周芸女士，１９６２年１２月出生，浙江浙能资产经营管理有限公司计划财务部副经理，会计师。２００５年毕业于西南交通大学财务管理专业，本科学历。１９８０年１２月至１９８９年１２月，华电望亭发电厂检修公司工作；１９９０年１月至１９９１年６月，杭州西湖区建筑装饰公司工作；１９９１年７月至１９９３年４月，杭州市机动车驾驶员培训学校工作；１９９３年５月至２００３年６月，浙江省电力实业总公司工作；２００３年７月至２０１０年１２月，浙能兰溪发电有限责任公司工作；２０１１年１月浙江浙能资产经营管理有限公司工作。截止２０１１年１０月２６日，周芸女士未持有三维通信股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系（周芸女士为公司股东浙江国信创业投资有限公司控股股东的工作人员，截至公告前一交易日，浙江国信创业投资有限公司持有公司１０．６５％的股权），周芸女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１１５　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：２０１１－０３０

　　三维通信股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会于 ２０１１ 年１０月 ２７ 日收到公司监事徐军相先生递交的书面辞职报告，徐军相先生因个人工作变动原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，依照相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，徐军相先生仍将履行监事职务。辞职后，徐军相先生将不在本公司担任任何职务。

　　在此，公司监事会谨向徐军相先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月２８日

　　证券代码：００２１１５　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：２０１１－０２８

　　三维通信股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于２０１１年１０月２０日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１１年１０月２７日上午在杭州市滨江火炬大道５８１号公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年第三季度报告》。

　　公司《２０１１年第三季度报告》全文及正文分别刊登于２０１１年１０月２８日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司向南京邮电大学捐资助学的议案》。为促进南京邮电大学教学事业的发展，公司同意向南京邮电大学教育发展基金会捐赠１７５万元人民币，并授权公司经营管理层具体实施。

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。会议通知详见２０１１年１０月２８日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的《公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，公告编号２０１１－０３１。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　证券代码：００２１１５　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：２０１１－０３１

　　三维通信股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议名称：公司２０１１年第二次临时股东大会。

　　２、股东大会的召集人：公司董事会。三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　　３、会议召开的合法、合规性。本次会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　４、会议召开的日期、时间：２０１１年１１月１４日上午９：３０，时间半天。

　　５、会议的召开方式：现场表决。

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年１１月８日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的三维通信股东。

　　（２）本公司董事、监事、高级管理人员．

　　（３）公司聘请的律师。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　７、会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道５８１号公司十二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于增补周芸女士为公司第三届监事会监事的议案》 （详见２０１１年１０月２８日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公司第三届监事会第八次会议决议公告，公告编号２０１１－０２９）

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书参见附件）；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１ 年１１ 月０９日下午１６：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年１１月９日，上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００

　　３、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道５８１号公司证券事务部

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系人： 王萍 宓群

　　联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道５８１号

　　邮政编码：３１００５３

　　联系电话：０５７１－８８９２３３７７

　　传 真： ０５７１－８８９２３３７７

　　２、会议费用：

　　出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第三届董事会第十次会议决议

　　２、公司第三届监事会第八次会议决议

　　三维通信股份有限公司

　　２０１１年１０月２８日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　致：三维通信股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席三维通信股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　１、《关于增补周芸女士为公司第三届监事会监事的议案》

　　同意□、 反对□、 弃权□

　　对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　回 执

　　截至２０１１年１１月８日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公司公司股票 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

　　股东帐号： 持股数：

　　被委托人姓名： 股东签名：

　　年 月 日

　　注：１、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

　　２、授权人需提供身份证复印件。