证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１４２ 证券简称：宁波银行 公告编号：２０１１－０３２

　　宁波银行股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波银行股份有限公司第四届监事会第四次会议于２０１１年１０月２６日在宁波银行会议室以现场结合电话接入方式召开。公司现有监事７人，实到７人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于俞凤英行长离任审计报告的议案。

　　本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了关于罗孟波副行长离任审计报告的议案。

　　本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司２０１１年第三季度报告的议案》，并通过如下决议：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波银行股份有限公司２０１１年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。

　　公司２０１１年第三季度报告将刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，以及指定网站：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：００２１４２ 证券简称：宁波银行 公告编号：２０１１－０３０

　　宁波银行股份有限公司２０１１年

　　第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示：

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　召开时间：２０１１年１０月２７日上午９时

　　召开地点：宁波万达索菲特大饭店

　　召开方式：现场投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：俞凤英女士

　　三、会议出席情况

　　本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表９人，所持（代表）股份１，７５５，７８８，０４３股，占公司股本总额的６０．８８％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

　　四、议案审议情况

　　会议审议通过了关于选举罗孟波为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案。

　　（本议案同意股数１，７５５，７８８，０４３股，占出席股东大会股东所持股份的１００％；反对股数０股，占出席股东大会股东所持股份的０％；弃权股数０股，占出席股东大会股东所持股份的０％。）

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议经浙江波宁律师事务所朱和鸽、陶蓉律师见证并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）宁波银行股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会会议决议；

　　（二）浙江波宁律师事务所出具的《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十八日