证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于２０１１年１１月７日召开第四届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于提请召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》，并于２０１１年１１月１９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《西部矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨２０１１年第三次临时股东大会的会议通知》，投资者可在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上查阅。

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：现场召开时间为２０１１年１１月３日９：３０，网络投票时间为２０１１年１１月３日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权；；

（三） 会议地点：西部矿业集团有限公司办公楼二层会议室（青海省西宁市五四大街５６号）；

（四）会议方式：现场投票与网络投票结合的方式，记名投票表决，网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议议案

（一）《关于审议以首次公开发行Ａ股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

（二）《关于审议明确首次公开发行Ａ股超额募集资金用途的议案》。

三、网络投票流程

（一）投票流程

１． 投票代码

２． 表决议案

３． 表决意见

（二）投票举例

股权登记日持有“西部矿业”Ａ股的投资者对公司的第一个议案《关于审议以首次公开发行Ａ股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意、反对、弃权票，其申报如下：

（三）投票注意事项

１． 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

２． 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

３． 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

４． 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；

５． 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会投票进程按当日通知进行。

四、会议出席对象

（一）２０１１年１０月２８ 日１５时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席（或书面委托代理人出席）本次股东大会和参加表决；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

（一）登记手续

１． 个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

２． 法人股东（代表）持营业执照复印件（加盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

３． 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（加盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

４． 异地股东可以信函或传真方式登记。

（二） 登记时间：１０月３１ 日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

（三）登记地点：公司办公楼三层董事会办公室（青海省西宁市五四大街５２号）。

六、其他事项

（一）会务联系人：韩迎梅、陈雪雁；

联系电话：（０９７１）６１０８１８８、６１２２９２６（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市五四大街５２号，邮编８１０００１。

（二）会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十八日