证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》对公司内部控制展开自查，并于2011年9月29日公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改措施（详见2011年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据整改计划：1.公司按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的实际情况，制定了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司风险投资管理制度》，并经公司于2011年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过；2.公司于2011年10月28日与具有代办股份转让业务资格的光大证券股份有限公司（主办券商）、申银万国证券股份有限公司（副主办券商）签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

　　目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十九日