证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-028

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年10月24日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2011年10月27日召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

　　一、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了审议通过了《公司2011年第三季度报告》;

　　二、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

　　公司同意为控股子公司——海南欣龙无纺股份有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请人民币借款肆仟伍佰万元整提供抵押担保及连带责任担保。本议案将提交至公司股东大会审议。(具体内容详见同期公告的《关于为控股子公司提供担保事项的公告》)

　　三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会相关事项的议案》

　　董事会决定于2011年11月15日召开2011年度第四次临时股东大会,具体内容详见公司同期公告的《关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司董事会

　　二O一一年十月二十七日

　　证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-030

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司——海南欣龙无纺股份有限公司(以下简称“欣龙无纺”)向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请人民币借款肆仟伍佰万元整,需公司为其提供抵押担保及连带责任担保,上述担保事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准。因此项担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据相关规定,此次担保事项需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人海南欣龙无纺股份有限公司为本公司全资子公司。该公司注册地址为海南省澄迈县老城工业开发区,注册日期为2004年12月28日,法定代表人:魏毅,经营范围:各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发,进出口业务;技术咨询服务;装饰材料、机电设备及配件的销售,食用糖销售。注册资本为人民币10965万元。

　　截止2010年12月31日,被担保人资产总额为13845.75万元,负债总额为3408.85万元,净资产为10436.89万元,资产负债率为24.62%,营业收入为15126.43万元,利润总额为-60.10万元。

　　截止2011年9月30日,该公司资产总额为15114.84万元,负债总额为3894.02万元,净资产为11220.82万元,资产负债率为25.76%。营业收入为13263.84万元,利润总额为783.93万元。

　　三、本次担保的主要内容

　　1、本次担保将以提供抵押担保及连带责任担保的方式为欣龙无纺向深圳发展银行股份有限公司海口分行借款人民币肆仟伍佰万元(借款期限为三年)提供保证。

　　2、抵押资产基本情况

　　本次公司用于抵押的资产为:土地129,764.88 ㎡(土地使用权证号:老城国用(1999)第137号)及其地上建筑物14,292.62㎡(房产证号:澄房权证老城公字第0486、0487、0488、0489、0490、0522、0524、0526号)。上述资产不存在抵押或者其他第三人权利,也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项,未被查封、冻结。

　　上述资产已经海南中明智房地产评估有限公司评估,截至2011 年8 月9日,上述抵押资产的帐面原值为3976.86万元,评估价值为10,004.56万元。

　　四、董事会意见

　　1、欣龙无纺系本公司的全资子公司,现欣龙无纺根据自身的资金需求向金融机构申请借款,作为股东应该有责任为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此,公司董事会同意为其提供抵押担保及连带责任担保。

　　2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估,认为欣龙无纺业务经营稳定,具有较好的偿债能力,且欣龙无纺为本公司的全资子公司,为其提供抵押担保帮助其获得资金支持,有利于欣龙无纺的进一步发展,本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

　　截止本公告日,我司对外累计担保总额为人民币3,650万元,占公司最近一期经审计报告净资产的15.71%,本公司无逾期担保。

　　若本次担保成立,则公司对外累计担保总额将为人民币8,150万元,占公司最近一期经审计报告净资产的35.09%。

　　六、附件:

　　1、被担保人营业执照复印件;

　　2、被担保人最近一年又一期的财务报表。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司董事会

　　二O一一年十月二十七日

　　证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-031

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司目前的实际情况,拟于2011年11月15日召开2011年第四次临时股东大会,股东大会有关事项如下:

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间:2011年11月15日上午 9:30

　　2、会议召开地点:海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

　　3、会议召集人:公司董事会

　　4、会议召开方式:现场会议

　　5、出席会议对象:

　　(1)截止2011年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人;

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议事项:

　　1、审议议题:

　　《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　2、特别说明事项

　　上述提案以普通决议方式审议。提案内容详见公司2011年10月29日的公告。

　　三、会议登记办法:

　　1、登记方式:

　　(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续;

　　(2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续;

　　(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间:

　　2011年11月9日上午 9:00 — 11:30 下午3:00 — 5:30

　　3、登记地点:

　　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部

　　邮编:570125

　　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式:

　　联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

　　联 系 人:汪 燕

　　2、会议费用:

　　会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月27日

　　附件:

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2011年11月15日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名/盖章: 受托人姓名:

　　委托人身份证或营业执照号: 受托人身份证号码:

　　委托人持股数:

　　委托人股东帐号:

　　委托权限:

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　　委托日期: 年 月 日