证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１１－０６２

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于２０１１年１０月１７日以传真／电邮方式发出，会议于２０１１年１０月２７日以传真／专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　１、２０１１年第三季度经营报告

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、２０１１年第三季度报告全文及正文

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案

　　经第五届董事会第八次会议审议，通过《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》，认为此次公司财务报表合并范围的变化符合第２０号企业会计准则的规定，同意长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓信息”）以同一控制下的企业合并方式纳入到本公司合并范围，并按照第２０号企业会计准则对相关数据进行追溯调整。调整前后的公司资产负债表和利润表详细对比差异见附件１《２０１０年度１－９月净利润差异调节表》和附件２《２０１１年度期初资产负债表追溯调整数据说明》。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十九日

　　附件１：２０１０年度１－９月净利润差异调节表（单位：人民币元）

　　■

　　■

　　说明：＊长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓”）于２０１１年７月１日以同一控制下的企业合并方式形成的子公司纳入中国长城计算机深圳股份有限公司合并范围，中国长城计算机深圳股份有限公司持有长城易拓１００％的股权。根据《企业会计准则第２０号—企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将长城易拓去年同期数据纳入合并。

　　附件２：２０１１年度期初资产负债表追溯调整数据说明（单位：人民币元）

　　■证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１１－０６３

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１１年１０月２７日以传真／专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。经讨论，通过：

　　１、２０１１年第三季度报告全文及正文

　　该议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　２、关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见

　　本监事会认为：公司变更２０１１年三季度财务报表合并范围及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定，公司董事会《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定。

　　该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年十月二十九日