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股票代码:600603 股票简称:ST兴业 编号:2011-014 上海兴业能源控股股份有限公司七届董事会2011年第六次会议决议公告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011年第六次会议于2011 年10月28日以通讯方式召开。董事应到九人,实到九人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。 会议经传真方式表决,形成决议如下: 一、审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司2011年第三季度报告全文》及《报告正文》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司内部审计制度》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 上海兴业能源控股股份有限公司董事会 二○一一年十月二十八日 本版导读:
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