证券时报多媒体数字报

　　证券简称：金科股份　 证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１０－０５１号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年１１月４日（星期五）下午１５：００－１７：００点举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“重庆上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）参与公司本次网上投资者集体接待日活动。

　　公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司董事、副总裁宗书声先生，副总裁兼财务负责人李华先生，董事会秘书刘忠海先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 　公告编号：２０１１－０５２号

　　金科地产集团股份有限公司关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司监事会于２０１１年１０月２５日收到本公司监事周杨梅女士书面辞职申请，称因工作原因，自愿申请辞去本公司第八届监事会监事职务。

　　本公司监事会现由３名监事组成，根据本公司章程的相关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数３名的，在选举出的新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，即上述人员的辞职申请在新任监事当选后方才生效。

　　监事会对周杨梅女士担任本公司职工监事期间所开展的工作，表示衷心感谢。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　监　事　会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券简称：金科股份 　证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１１－０５３号

　　金科地产集团股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１０月２５日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会六次会议的通知，会议于２０１１年１０月２８日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　鉴于公司新增股份吸收合并原重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称原金科集团）的重组实施已经完成，并更名为金科地产集团股份有限公司，本公司原披露并执行的应收款项、固定资产等会计估计因本次重组发生变更并作相应修订。根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第２８号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　董事会认为本次会计估计变更，是由于公司新增股份吸收合并原金科集团已实施完毕，已成功转型为房地产开发企业，公司主营业务、资产等均已发生根本性变化，属于正常的会计估计变更，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意本次会计估计变更。

　　根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。

　　本议案内容详见本公告同日披露的《关于会计估计变更以及前期会计差错更正的公告》。

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的规定要求，公司对前期会计差错予以更正。

　　根据中国证监会会计部的文件精神，信托公司对于项目公司的出资从实质上应视为债权性投资，原金科集团对信托公司投入的资金应列示为负债，在编制上市公司合并报表时，应按照１００％的比例确认项目公司归属于母公司的净利润和所有者权益。据此对原金科集团的相关财务报表数据进行了会计差错更正。会计差错更正事项对原金科集团２０１０年度及２０１０年１２月３１日合并报表主要会计数据影响如下（单位：元）：

　　■

　　京都天华会计师事务所有限公司已对上述会计差错更正事项在《重庆市金科实业（集团）有限公司２００９年５月至２０１１年８月过渡期损益审计报告》进行了会计差错更正说明。

　　董事会认为公司依据中国证监会相关文件对上述会计差错的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司财务状况。

　　本议案内容详见本公告同日披露的《关于会计估计变更以及前期会计差错更正的公告》。

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《重庆市金科实业（集团）有限公司２００９年５月至２０１１年８月过渡期损益审计报告》

　　据审计报告显示，２００９年５月－１２月，原金科集团实现净利润为３２９，０８７，１３２．４０元，２０１０年１－１２月为７９９，０２１，５９６．８７元，２０１１年１－８月为 ３８３，６２３，９９５．２９ 元，即在过渡期内原金科集团未发生经营亏损。

　　本议案内容详见本公告同日披露的《关于重组过渡期损益承诺履行情况的公告》。

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》

　　本议案内容详见本公告同日披露的《公司２０１１年第三季度报告全文》、《公司２０１１年第三季度报告正文》。

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会拟召集公司２０１１年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票方式召开。会议时间将另行通知。

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　公司独立董事对上述第一、二项议案发表了同意的独立意见，详见本公告同日披露的《公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券简称：金科股份 　证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１１－０５４号

　　金科地产集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１０月２５日以专人递送、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届监事会第四次会议的通知。会议于２０１１年１０月２８日以通讯表决方式召开，应到监事３人，实到监事３ 人，会议由监事会主席陈显伦先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于增补监事的议案》

　　公司第八届监事会于２０１１年１０月２５日收到本公司监事会周杨梅女士书面辞职申请，称因工作原因，自愿辞去本公司第八届监事会监事职务。本公司监事会现由３名监事组成，根据本公司章程的相关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数３名的，在选举出的新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。按照相关法律、法规、规定和公司章程的要求，公司股东红星家具集团有限公司向公司第八届监事会提名潘平先生为由股东代表出任的监事候选人，公司股东深圳市君丰渝地投资合伙企业（有限合伙）向公司第八届监事会提名王挺先生为由股东代表出任的监事候选人。

　　同意将潘平先生、王挺先生作为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人，提请股东大会选举上述人员为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会任期相同。自股东大会审议通过本议案之日起生效。

　　周杨梅女士辞去公司第八届监事会监事职务，自公司股东大会选举出的新任监事就任时生效。

　　相关候选人简历附后。

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权，表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　鉴于公司新增股份吸收合并原重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称原金科集团）的重组实施已经完成，并更名为金科地产集团股份有限公司，本公司原披露并执行的应收款项、固定资产等会计估计因本次重组发生变更并作相应修订。根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第２８号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　监事会认为本次会计估计变更重大资产重组完成后的会计估计正常变更，更符合公司重组后的实际情况，能够更准确、真实地反映公司财务状况，变更程序符合相关规定，监事会同意本次会计估计变更。

　　本议案内容详见本公告同日披露的《关于会计估计变更以及前期会计差错更正的公告》。

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于会计差错更正的议案》

　　根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的规定要求，公司对前期会计差错予以更正。

　　根据中国证监会会计部的文件精神，信托公司对于项目公司的出资从实质上应视为债权性投资，原金科集团对信托公司投入的资金应列示为负债，在编制上市公司合并报表时，应按照１００％的比例确认项目公司归属于母公司的净利润和所有者权益。据此对原金科集团的相关财务报表数据进行了会计差错更正。会计差错更正事项对原金科集团２０１０年度及２０１０年１２月３１日合并报表主要会计数据影响如下（单位：元）：

　　■

　　京都天华会计师事务所有限公司已对上述会计差错更正事项在《重庆市金科实业（集团）有限公司２００９年５月至２０１１年８月过渡期损益审计报告》进行了会计差错更正说明，公司董事会将向投资者披露上述前期会计差错更正的风险提示。

　　监事会认为公司依据中国证监会相关文件对上述会计差错的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司财务状况。

　　本议案内容详见本公告同日披露的《关于会计估计变更以及前期会计差错更正的公告》。

　　表决情况：【３】票同意，【０】票反对，【０】票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《重庆市金科实业（集团）有限公司２００９年５月至２０１１年８月过渡期损益审计报告》

　　据审计报告显示，２００９年５月－１２月，原金科集团实现净利润为３２９，０８７，１３２．４０元，２０１０年１－１２月为７９９，０２１，５９６．８７元，２０１１年１－８月为 ３８３，６２３，９９５．２９ 元，即在过渡期内原金科集团未发生经营亏损。

　　本议案内容详见本公告同日披露的《关于重组过渡期损益承诺履行情况的公告》。

　　表决情况：【３】票同意，【０】票反对，【０】票弃权；表决结果：通过。

　　五、审议通过《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》

　　同意通过《公司２０１１年第三季度报告全文》、《公司２０１１年第三季度报告正文》，并同意发表《公司第八届监事会对公司２０１１年第三季度报告的审核意见》

　　表决情况：【３】票同意，【０】票反对，【０】票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　监　事　会

　　二○一一年十月二十八日

　　附：监事候选人简历

　　１、潘平先生：１９５６年１月出生，研究生，曾任江苏无锡商场、无锡商业大厦党委书记、总经理，江苏无锡崇安区副区长，原重庆市金科实业（集团）有限公司董事，现任红星家具集团有限公司高级副总裁。

　　潘平先生未持有本公司股票，与本公司及其控股股东不存在关联关系。截止目前，潘平先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　２、王挺先生：１９７１年５月出生，硕士，曾任杭州意达进出口有限公司董事长，原重庆市金科实业（集团）有限公司董事，现任深圳市君丰渝地投资合伙企业，执行合伙人。

　　王挺先生未持有本公司股票，与本公司及其控股股东不存在关联关系。截止目前，王挺先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　证券简称：金科股份　 证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１０－０５５号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于重组过渡期损益承诺履行情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东重庆市金科投资有限公司、本公司实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇在本公司新增股份吸引合并重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“原金科集团”）重大资产重组中出具的《过渡期经营亏损弥补承诺函》，《吸收合并协议》约定的过渡期结束后２月内，由本公司聘请具有相应资质的会计师事务所对原金科集团过渡期内损益情况进行专项审计。若原金科集团在过渡期内发生经营亏损，金科投资、黄红云及陶虹遐将在该专项审计报告出具之日起３０日内以现金方式向本公司全额弥补亏损，亏损额以该专项审计报告确定的数据为准。

　　根据上述承诺，本公司聘请京都天华会计师事务所有限公司对原金科集团在重组过渡期即２００９年５月至２０１１年８月进行了专项审计，该事务所出具了《重庆市金科实业（集团）有限公司２００９年５月至２０１１年８月过渡期损益审计报告》［京都天华审字（２０１１）第１３８２号］。据审计报告显示，２００９年５月－１２月， 金科集团实现净利润为３２９，０８７，１３２．４０元，２０１０年１－１２月为７９９，０２１，５９６．８７元，２０１１年１－８月为３８３，６２３，９９５．２９ 元，即在过渡期内原金科集团未发生经营亏损。因此，金科投资、黄红云及陶虹遐该项承诺履行完毕。

　　备查文件：《重庆市金科实业（集团）有限公司２００９年５月至２０１１年８月过渡期损益审计报告》［京都天华审字（２０１１）第１３８２号］。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券简称：金科股份 　证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１０－０５６号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于会计估计变更以及前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》等相关规定，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议于２０１１年１０月２８日审议通过了关于公司会计估计变更以及前期会计差错更正事项，现将相关情况公告如下：

　　一、关于会计估计变更的情况

　　１、会计估计变更日期

　　２０１１年８月。

　　２、会计估计变更的原因

　　公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“原金科集团”）的重大资产重组于２０１１年８月实施完毕，并已更名为金科地产集团股份有限公司，公司原披露并执行的会计估计因重组而发生变更并作相应修订。

　　３、会计估计变更内容

　　■

　　３、本次会计估计变更对公司的影响

　　（１）根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第２８号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理。

　　（２）本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　二、关于前期会计差错更正的情况

　　１、会计差错事项的原因及性质说明

　　原金科集团２０１０年对信托公司投入的资金按法律形式、采用权益性投资方法进行相关会计处理。

　　中国证监会会计部于７月２５日在《２０１０年上市公司执行企业会计准则监管报告》中指出：上市公司与第三方公司合资设立项目公司从事房地产开发等项目经营时，虽然上市公司和第三方公司从法律形式上均表现为对项目公司出资，但按照合同规定上市公司享有项目公司全部管理及经营决策权，第三方公司每年获得其出资额固定比例的投资回报，并且上市公司保证第三方公司最低收益金额及保证本金的收回。在此情况下，第三方公司对于项目公司的出资从实质上应视为债权性投资，在编制上市公司合并报表时，应按照１００％的比例确认项目公司归属于母公司的净利润和所有者权益。

　　根据中国证监会会计部的文件精神，信托公司对于项目公司的出资从实质上应视为债权性投资，原金科集团对信托公司投入的资金应列示为负债，在编制上市公司合并报表时，应按照１００％的比例确认项目公司归属于母公司的净利润和所有者权益。据此对原金科集团的相关财务报表数据进行了会计差错更正。

　　２、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

　　会计差错更正事项对原金科集团２０１０年度及２０１０年１２月３１日合并报表主要会计数据影响如下（单位：元）：

　　■

　　３、按照证监会计字［２００４］１号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号—财务信息的更正及相关披露》相关要求，京都天华会计师事务所有限公司已对上述会计差错更正事项在《重庆市金科实业（集团）有限公司２００９年５月至２０１１年８月过渡期损益审计报告》进行了会计差错更正说明。

　　三、审批程序

　　根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更及差错更正》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第２８号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计估计变更以及前期会计差错更正经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据相关规定，本次会计估计变更以及前期会计差错更正不需要提交股东大会审议。

　　四、董事会关于会计估计变更、前期会计差错更正的说明

　　公司董事会认为本次会计估计变更，是由于公司新增股份吸收合并原金科集团实施完毕，已成功转型为房地产开发企业，公司主营业务、资产等均已发生根本性变化，属于正常的会计估计变更，变更后能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意本次会计估计变更。

　　董事会认为公司依据中国证监会相关文件对上述会计差错的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司财务状况，同意做出上述会计差错更正。

　　五、监事会关于会计估计变更、前期会计差错更正的意见

　　监事会认为本次会计估计变更是公司重大资产重组完成后的会计估计正常变更，更符合公司重组后的实际情况，能够更准确、真实地反映公司财务状况，变更程序符合相关规定，监事会同意本次会计估计变更。关于前期会计差错更正，监事会认为公司依据中国证监会相关文件对上述会计差错的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司财务状况，同意本次会计差错更正。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司此次对相关会计估计进行上述变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，变更后的会计估计能够更真实、准确地反映公司财务状况，同意本次会计估计变更；公司上述会计差错更正是根据监管部门的相关文件，按实质重于形式的原则所进行的，追溯调整符合有关程序，公司董事会已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了以前年度公司重大会计差错调整情况，同意做上述会计差错更正。

　　七、备查文件

　　１、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　２、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　３、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年十月二十八日

　　金科地产集团股份有限公司独立董事

　　关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１０月２８日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了会计估计变更、前期会计差错更正等相关议案。作为公司的独立董事，我们依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，发表独立意见如下：

　　鉴于公司新增股份吸收合并原重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称原金科集团）的重组实施已经完成，并更名为金科地产集团股份有限公司，本公司原披露并执行的应收款项、固定资产等会计估计因本次重组发生变更并作相应修订。根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第２８号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　根据中国证监会会计部的文件精神，信托公司对于项目公司的出资从实质上应视为债权性投资，原金科集团对信托公司投入的资金应列示为负债，在编制上市公司合并报表时，应按照１００％的比例确认项目公司归属于母公司的净利润和所有者权益。据此对原金科集团的相关财务报表数据进行了会计差错更正。会计差错更正事项对原金科集团２０１０年度及２０１０年１２月３１日合并报表主要会计数据影响如下（单位：元）：

　　■

　　京都天华会计师事务所有限公司已对上述会计差错更正事项在《重庆市金科实业（集团）有限公司２００９年５月至２０１１年８月过渡期损益审计报告》进行了会计差错更正说明，公司董事会将向投资者披露上述前期会计差错更正的风险提示。

　　我们认真审阅了相关资料，认为公司此次对相关会计估计进行上述变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，变更后的会计估计能够更真实、准确地反映公司财务状况，同意本次会计估计变更；公司本次会计差错更正是根据监管部门的相关文件，按实质重于形式的原则所进行的，追溯调整符合有关程序，公司董事会已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了以前年度公司会计差错调整情况，同意做上述会计差错更正。

　　特此意见

　　独立董事：陈兴述、刘斌、袁小彬

　　二○一一年十月二十八日