证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－２４

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会于２０１１年１０月１７日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第七届董事会第六次会议的通知。会议于２０１１年１０月２７日以通讯方式召开，应参与表决董事７人，全部参与了表决，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　１、通过了《公司２０１１年第三季度报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　２、通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

　　鉴于信永中和会计师事务所近年均能遵照独立、客观、公正的执业准则较好地完成公司每年度的财务报告审计工作，熟悉和了解公司财务状况和业务运作情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，年度审计费用不超过４８万元（如有其它专项审计事宜另行商议），拟授权公司经营管理层在上述范围内与信永中和会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司续聘信永中和会计师事务所为２０１１年度审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　３、通过了《关于注销子公司及分支机构的议案》

　　随着公司近年调整经营战略和实施资源整合，为减少核算单位，提升运作效率，公司拟注销已终止经营的子公司及分支机构，并授权公司经营管理层依法办理清算注销等相关事宜。拟注销的子公司及分支机构包括：深圳市华发物业租赁管理有限公司、深圳华发电子股份有限公司生产厂、深圳中恒华发股份有限公司精密注塑五金厂、深圳中恒华发股份有限公司电路板厂、深圳中恒华发股份有限公司彩色电视机厂、深圳中恒华发股份有限公司销售分公司。

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　４、通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》（详见《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：２０１１－２５）

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２、经董事长签字盖章的《公司２０１１年第三季度报告》；

　　３、经签字盖章的《公司２０１１年第三季度财务报表》；

　　４、董事和高级管理人员对２０１１年三季报的书面确认意见。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２９日

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－２５

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．召开时间：２０１１年１１月１４日上午９时３０分

　　２．召开地点：深圳市福田区华发北路４１１栋华发大厦六楼本公司会议厅

　　３．召集人：公司董事会

　　４．召开方式：现场投票表决

　　５．出席对象：

　　（１）截止２０１１年１１月７日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东或其授权代理人；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详情请见２０１１年１０月２９日的公司公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１．登记方式：

　　出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　２．登记时间：２０１１年１１月１１日（上午９：００—１２：００、下午１４：００—１７：００）

　　３．登记地点：本公司董事会办公室

　　四、其它事项

　　１、联系方式

　　电话：（０７５５）８３３５２２０６

　　传真：（０７５５）８３３２３１６０

　　地址：深圳市福田区华发北路４１１栋华发大厦东座六层６１２室

　　邮编：５１８０３１

　　２．会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２９日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　本单位／本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表我单位／个人出席深圳中恒华发股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

　　是□ 否□

　　如有，应行使表决权：赞成□ 反对□ 弃权□

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是□ 否□

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期： 年 月 日