证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2011-044

　　中国北车股份有限公司

　　第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国北车股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2011年10月28日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号中国北车大厦308会议室召开。公司董事长崔殿国先生、董事奚国华先生、董事林万里先生、董事秦家铭先生、董事张忠先生、董事陈丽芬女士、董事邵瑛女士出席了会议，监事会主席刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生列席了会议，公司高级管理人员及有关人员列席了会议。会议应到董事8人，实到董事7人。独立董事张新民先生委托独立董事张忠先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》

　　会议同意《中国北车股份有限公司2011年第三季度报告》。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2011年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于中国北车股份有限公司向其全资子公司济南轨道交通装备有限责任公司增资的议案》

　　会议同意公司向其全资子公司济南轨道交通装备有限责任公司增资现金人民币53,870万元，增资完成后，济南轨道交通装备有限责任公司的注册资本将变更为人民币108,870万元。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于修订<中国北车股份有限公司对外担保控制规范>的议案》

　　会议同意对《中国北车股份有限公司对外担保控制规范》进行修订。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于中国北车集团大连机车车辆有限公司在珠海设立全资子公司的议案》

　　会议同意中国北车集团大连机车车辆有限公司（以下简称“大连机辆公司 ”）在珠海设立全资子公司。新设公司的名称为北车装备工程有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准）；注册资本为人民币3亿元，由大连机辆公司以自筹资金投入；主要经营范围为城市轨道车辆及零配件的制造、维修、销售、轨道工程总承包等。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国北车股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2011-045

　　中国北车股份有限公司

　　第一届监事会第十九次会议决议公告

　　中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国北车股份有限公司（“公司”）第一届监事会第十九次会议于2011年10月28日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号中国北车大厦308会议室召开。公司监事会主席刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生出席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先生列席了会议，公司有关人员列席了会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　会议由公司监事会主席刘克鲜先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》

　　会议同意《中国北车股份有限公司2011年第三季度报告》。

　　监事会认为：公司2011年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现公司2011年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修订<中国北车股份有限公司对外担保控制规范>的议案》

　　会议同意修订《中国北车股份有限公司对外担保控制规范》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国北车股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十八日