证券时报多媒体数字报

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2011年10月28日以书面传签方式召开。会议应出席董事15名，实际出席15名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次董事会会议审议并通过以下议案：

　　一、关于《中国光大银行2011年第三季度报告》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于正式向中国银监会提交新资本协议实施评估申请的议案》，同意本行尽快向银监会提交报告,申请启动对本行新资本协议暨资本计量高级方法实施的评估程序。

　　议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2011年10月28日