证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７７０　 证券简称：综艺股份　　 公告编号：临２０１１－０３６

江苏综艺股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

暨召开２０１１年度第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于２０１１年１０月２２日以专人送达和传真方式发出，会议于２０１１年１０月 ２７日在公司会议室召开。会议应到董事７人，实到董事７人，部分监事和高管列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。本次会议由董事长昝圣达先生主持，与会董事经讨论一致形成了如下决议：

一、审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

具体内容详见同日刊登的《江苏综艺股份有限公司关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过了关于召开２０１１年度第三次临时股东大会有关事宜的议案。（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

（一）会议基本情况

１、会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

２、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１１年１１月１４日（星期一）上午９：３０

通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１１月１４日（星期一）上午９：３０－－１１：３０ 下午１：００—３：００

３、会议股权登记日：２０１１年１１月７日（星期一）

４、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

５、会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）会议内容：

审议关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

（三）出席会议对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１１年１１月７日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）；

３、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

（四）现场会议登记方法：

１、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记。

２、登记时间：２０１１年１１月８日—１１月１１日 上午８：００—１１：３０ 下午１：００—５：００

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１１年１１月１１日（含）前送到本公司登记地点。

３、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部

（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

具体投票流程详见附件二。

（六）其他事项：

１、会议联系方式：

联系人： 顾政巍 邢雨梅

电话：（０５１３）８６６３９９９９ ８６６３９９８７ 传真：（０５１３）８６６３９９８７

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：２２６３７６

２、会议期间食宿及交通费用自理。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一一年十月二十八日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席江苏综艺股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项议案仅能在“同意”、“反对”、“弃权”选项中择一填写，不填、多填、错填均视为弃权。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

２、表决议案

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“综艺股份”Ａ股的沪市投资者，对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

三、投票注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。表决申报不能撤单。

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

证券代码：６００７７０　 证券简称：综艺股份　　 公告编号：临２０１１－０３７

江苏综艺股份有限公司关于

使用非公开发行股票部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

江苏综艺股份有限公司于２０１１年完成非公开发行并成功募集资金，经江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会同意公司将３．３亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并提交公司２０１１年度第三次临时股东大会审议批准，且提供网络投票的表决方式。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】３８２号文核准，公司非公开发行６，９８０万股人民币普通股，募集资金总额１３７，６４５．６万元，扣除发行费用４，２２０万元，公司实际募集资金净额为１３３，４２５．６万元。立信会计师事务所有限公司为本次发行出具了信会师报字【２０１１】第１１６９７号验资报告。上述款项均已存放于公司募集资金专户中，部分资金已经按规定用于募投项目。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司本次非公开发行募集资金计划用于意大利光伏电站项目。由于光伏电站项目按实施进度分期投入，造成部分募集资金暂时闲置。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的５０％，单次补充流动资金时间不得超过６个月”的规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将３．３亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起６个月。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

公司本次用于补充流动资金金额３．３亿元，为募集资金净额１３３，４２５．６万元的２４．７３％，已超过募集资金净额的１０％。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，支持公司健康发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，遵循股东利益最大化的原则而提出的，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。综上意见，我们同意公司将３．３亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起６个月。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序符合相关法律法规及公司内部管理制度的要求，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。因此，公司监事会同意公司使用３．３亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

西南证券经过核查认为：综艺股份将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。综艺股份在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，经股东大会批准后，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过募集资金净额的５０％，使用期限为自股东大会审议通过之日起６个月。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构同意综艺股份将３．３亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起６个月。

由于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额超过本次募集资金净额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，公司尚须召开股东大会审议该议案，并提供网络投票表决方式。

八、备查文件

１、 公司第七届董事会第十九次会议决议；

２、 公司第七届监事会第十九次会议决议；

３、 公司独立董事的独立意见；

４、 保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零一一年十月二十八日