证券时报多媒体数字报

　　Ａ股简称：中国中冶 Ａ股代码：６０１６１８ 公告编号：临２０１１－０３１

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第一届董事会

　　第二十八次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第一届董事会第二十八次会议于２０１１年１０月２８日在北京召开。会议应出席董事九名，实际出席董事七名。陈永宽董事、张钰明董事因公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，两位董事以书面形式分别委托刘力董事、蒋龙生董事代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中国中冶２０１１年第三季度报告的议案》

　　批准《中国冶金科工股份有限公司２０１１年第三季度报告》，并在境内外公布上述定期报告。

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、通过《关于以Ａ股闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　批准以不超过人民币１８亿元的Ａ股闲置募集资金暂时用于补充本公司总部及下属子公司流动资金。有关具体情况参见本公司于上海证券交易所另行发布的《关于以Ａ股闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　Ａ股简称：中国中冶 Ａ股代码：６０１６１８ 公告编号：临２０１１－０３２

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第一届监事会第十三次会议于２０１１年１０月２８日在北京召开。会议应出席监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于以Ａ股闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　１、同意以不超过人民币１８亿元的Ａ股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　２、公司本次拟使用不超过人民币１８亿元的Ａ股闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高Ａ股募集资金的使用效率，减少财务费用，是公司董事会应对公司经营实际情况做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、通过《关于中国中冶２０１１年第三季度报告的议案》

　　１、同意《中国中冶２０１１年第三季度报告》。

　　２、公司２０１１年度第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月２８日

　　Ａ股简称：中国中冶 Ａ股代码：６０１６１８ 公告编号：临２０１１－０３３

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于以Ａ股闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护本公司和股东利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，本公司决定使用部分闲置Ａ股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币１８亿元，使用期限不超过六个月。

　　本公司于２０１１年１０月２８日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以Ａ股闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准上述事项。

　　本公司独立董事发表意见如下：

　　本次拟使用不超过人民币１８亿元的闲置Ａ股募集资金暂时补充流动资金，未超过公司Ａ股募集资金净额的５０％，与Ａ股募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变Ａ股募集资金投向的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高Ａ股募集资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司以不超过人民币１８亿元闲置Ａ股募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　本公司监事会发表意见如下：

　　公司本次拟使用不超过１８亿元的闲置Ａ股募集资金暂时补充流动资金，能够提高Ａ股募集资金的使用效率，减少财务费用，是公司董事会应对公司经营实际情况做出的选择，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以不超过１８亿元的闲置Ａ股募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　本公司Ａ股保荐人中信证券股份有限公司发表意见如下：

　　中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理的规定》关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的５０％”的规定；使用期限不超过６个月，符合相关规定；已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至公司Ａ股募集资金专户；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。由于中国中冶本次使用闲置募集资金补充流动资金的数额未超过２００９年首次公开发行股票募集资金额的１０％，无须经公司股东大会审议通过。因此，本保荐机构同意中国中冶本次使用不超过１８亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日