证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　澳柯玛股份有限公司五届四次董事会会议通知于２０１１年１０月２６日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于２０１１年１０月２８日以通讯方式进行表决，应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于澳柯玛股份有限公司２０１１年第三季度报告全文及正文的议案》，７票同意；

　　二、审议通过《关于转让河北神舟卫星通信股份有限公司３２％股权的议案》，７票同意；

　　经董事会审议，根据在青岛市产权交易所公开挂牌结果，同意公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司将其持有的河北神舟卫星通信股份有限公司３２％的股权，以人民币７３３．１６万元的价格转让给买受人中华通信系统有限责任公司（该公司与公司不存在控制及关联关系）；并授权其与买受人签署相关《企业产权转让合同》。

　　河北神舟卫星通信股份有限公司的基本情况：

　　１、该公司为公司参股公司，注册资本１６２８万元，注册地址为鹿泉经济开发区昌盛大街２１号，营业执照注册号１３００００００００２０９８４，法定代表人：闵洁，经营范围为：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信产品、办公自动化产品的销售；配套设备的销售（以上范围不含国家规定专项审批的产品）；电子工程专业承包贰级；电子通信广电行业电子工程类电子系统工程设计（乙级）；机电产品（不含公共安全设备及器材）、家电的销售；通信电子设备的生产；汽车（不含九座以下乘用车）及配件的销售。

　　２、该公司资产评估情况

　　该公司全部资产经拥有评估资质的青岛天和资产评估有限责任公司评估，出具了以２０１０年６月３０日为评估基准日的青天评报字［２０１０］第７１号《资产评估报告》，该公司全部股权的评估价值为人民币２５４５．６８万元；公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司持有的其３２％股权评估价值为８１４．６２万元。

　　该项股权交易于２０１１年６月１６日在青岛市产权交易所挂牌，挂牌价格为８１４．６２万元，截至挂牌期满日２０１１年７月１３日，公告期内没有征集到意向受让方。根据相关规定，公告期满后无意向受让方，可比原转让价格降低１０％后二次挂牌。２０１１年８月２６日该项股权交易在青岛市产权交易所进行二次挂牌，挂牌价格为７３３．１６万元，截至挂牌期满日２０１１年９月２３日，共征集到一个受让方——中华通信系统有限责任公司。

　　根据公开挂牌结果，现公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司将其持有的河北神舟卫星通信股份有限公司３２％的股权，以人民币７３３．１６万元的价格转让给上述买受人。

　　三、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛生活电器有限公司的议案》，７票同意；

　　经公司董事会审议，同意本公司与控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司共同出资２０００万元设立青岛澳柯玛生活电器有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准）；其中，本公司出资１９００万元，持股９５％，青岛澳柯玛资产管理有限公司出资１００万元，持股５％；上述出资由双方以货币一次性足额缴纳。

　　该公司经营范围为：一般经营项目：净水设备、饮水机、水槽、消毒抑菌设备及配件的生产、销售及售后服务；浴霸、灯具，换气扇、电暖气、电油汀、室内加热器、电风扇、空调扇、电熨斗、电吹风、空气净化器、除湿机、加湿器、吸尘器、挂烫机、家用电器的生产及配件生产、销售及售后服务；电热水器、空气能热水器、燃气热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、豆浆机、榨汁机、电水壶、电饼铛、电磁炉、电烤箱、芝士炉、光波炉、咖啡机、电压力锅、电饭煲、家用厨房电器具的生产及配件生产、销售及售后服务；整体橱柜、五金扣板的生产及配件生产、销售及售后服务。（具体以工商行政管理机关核准为准）。

　　设立该公司，将生活电器产品独立出来，进行专业化的研发、制造与销售，有助于促进公司生活电器产业的快速发展。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　２０１１年１０月２９日