证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十六次董事会于２０１１年１０月１７日以书面形式发出通知，２０１１年１０月２７日９：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事８人（董事郑鸣峰先生因公出差，授权董事张小强先生进行表决），公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　　二、审议通过了《关于修订福建省南纸股份有限公司内部审计制度的议案》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　　三、审议通过了《关于修订公司财务管理制度部分条款的议案》

　　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　　四、审议通过了《关于以应收票据为质押物向银行申请借款的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，会议同意公司以所持有的银行承兑汇票为质押物向银行申请借款（即采用票据质押借款方式），融资余额不超过人民币伍仟万元，质押期限从董事会批准之日起一年内，即２０１１年１０月２７日至２０１２年１０月２６日止。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年十月二十七日