证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2011-28

　　泸州老窖股份有限公司

　　第六届董事会十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司第六届董事会十八次会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2011年10月24日发出。本次会议应有十一名董事参与表决，截止会议表决截止时间2011年10月28日上午十二时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了如下事项：

　　一、以十一票赞成审议通过了《2011年第三季度报告》。

　　二、以十一票赞成审议通过了《关于投资建设安宁穿梭板仓库的议案》。

　　为提高公司仓储能力，董事会决定投资48,500,000元建设安宁穿梭板仓库。该仓库占地约10亩，建筑面积约3,990平米，建设周期13个月，建成后将可储存成品酒约980,000件，具备托盘编码、自动化控制货位分配、货位指定、自动存取货等功能，并预留远传接口。

　　三、以十一票赞成审议通过了《关于赠送七辆即将退役工作车辆的议案》。

　　决定向打假体系相关合作单位赠送七辆即将退役工作车辆。该部分车辆账面净值为人民币67,865.85元，评估值为人民币274,854.00元，评估基准日为2011年9月21日。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十九日