证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2011-28 泸州老窖股份有限公司第六届董事会十八次会议决议公告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2011-28 泸州老窖股份有限公司 第六届董事会十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司第六届董事会十八次会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2011年10月24日发出。本次会议应有十一名董事参与表决,截止会议表决截止时间2011年10月28日上午十二时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下事项: 一、以十一票赞成审议通过了《2011年第三季度报告》。 二、以十一票赞成审议通过了《关于投资建设安宁穿梭板仓库的议案》。 为提高公司仓储能力,董事会决定投资48,500,000元建设安宁穿梭板仓库。该仓库占地约10亩,建筑面积约3,990平米,建设周期13个月,建成后将可储存成品酒约980,000件,具备托盘编码、自动化控制货位分配、货位指定、自动存取货等功能,并预留远传接口。 三、以十一票赞成审议通过了《关于赠送七辆即将退役工作车辆的议案》。 决定向打假体系相关合作单位赠送七辆即将退役工作车辆。该部分车辆账面净值为人民币67,865.85元,评估值为人民币274,854.00元,评估基准日为2011年9月21日。 特此公告。 泸州老窖股份有限公司董事会 二○一一年十月二十九日 本版导读:
|