证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００３５５ 股票简称：ＳＴ精伦 编号：临２０１１－０２２

　　精伦电子股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于２０１１年１０月２３日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于２０１１年１０月２８日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事５人，实际参与表决董事５人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了第四届董事会各专门委员会成员

　　战略与发展委员会

　　成员：张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生

　　主任委员（召集人）张学阳先生。

　　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　提名委员会

　　成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生

　　主任委员（召集人）李丽芳女士。

　　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　审计委员会

　　成员：卢雁影女士、李丽芳女士、廖胜兴先生

　　主任委员（召集人）卢雁影女士。

　　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　薪酬与考核委员会

　　成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生

　　主任委员（召集人）李丽芳女士。

　　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２９日

　　证券代码：６００３５５ 股票简称：ＳＴ精伦 编号：临２０１１－０２３

　　精伦电子股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于２０１１年１０月２３日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于２０１１年１０月２８日上午１０：００在公司会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事长金海荣女士召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：

　　审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》

　　公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《关于做好上市公司２０１１年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司２０１１年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司２０１１年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月２９日