证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议，会议通知于２０１１年１０月２０日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于２０１１年１０月２８日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０５号光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到董事９名，实到董事 ９名，会议由公司董事长周永麟先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司２０１１年第三季度报告〉的议案》

　　【详细内容见２０１１年１０月２９日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】。

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈光正钢结构股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

　　具体内容详见２０１１年１０月２９ 日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《光正钢结构股份有限公司子公司管理制度》。

　　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈光正钢结构股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见２０１１年１０月２９ 日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《光正钢结构股份有限公司投资者关系管理制度》

　　四、 会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请广州证券有限公司担任股份转让的主办券商的议案》

　　五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任张勇辉为公司副总经理的议案。

　　关于聘任张勇辉为公司副总经理之事宜，已经由公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见２０１１年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：１、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

　　２、光正钢结构股份有限公司２０１１年第三季度报告正文及全文；

　　３、《光正钢结构股份有限公司子公司管理制度》；

　　４、《光正钢结构股份有限公司投资者关系管理制度》；

　　５、《关于聘请广州证券有限公司担任股份转让的主办券商的协议》；

　　６、独立董事意见。

　　光正钢结构股份有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年１０月２８日

　　附：张勇辉先生简历

　　张勇辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７８年５月，学历专科。２００３年６月至今就职于光正钢构，历任施工员、项目经理，工程部经理，现任工程副总。张勇辉先生通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。