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证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2011-048 光正钢结构股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议,会议通知于2011年10月20日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,会议于2011年10月28日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事 9名,会议由公司董事长周永麟先生主持,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案: 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2011年第三季度报告〉的议案》 【详细内容见2011年10月29日公司指定信息披露巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈光正钢结构股份有限公司子公司管理制度〉的议案》 具体内容详见2011年10月29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正钢结构股份有限公司子公司管理制度》。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈光正钢结构股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 具体内容详见2011年10月29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正钢结构股份有限公司投资者关系管理制度》 四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请广州证券有限公司担任股份转让的主办券商的议案》 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任张勇辉为公司副总经理的议案。 关于聘任张勇辉为公司副总经理之事宜,已经由公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见2011年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 备查文件:1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第一次会议决议; 2、光正钢结构股份有限公司2011年第三季度报告正文及全文; 3、《光正钢结构股份有限公司子公司管理制度》; 4、《光正钢结构股份有限公司投资者关系管理制度》; 5、《关于聘请广州证券有限公司担任股份转让的主办券商的协议》; 6、独立董事意见。 光正钢结构股份有限公司 董事会 2011 年10月28日 附:张勇辉先生简历 张勇辉先生:中国国籍,无境外永久居留权,出生于1978年5月,学历专科。2003年6月至今就职于光正钢构,历任施工员、项目经理,工程部经理,现任工程副总。张勇辉先生通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢构股份,与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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