证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１１－０３５

　　连云港如意集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况。

　　本次对外投资为公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司持股７０％的控股子公司远大石化有限公司（以下简称：远大石化），出资人民币１０００万元，在珠海市横琴区设立全资子公司广东佰利源化工有限公司（暂定名），主营进口、国产塑料原料，覆盖ＰＰ、ＰＥ、ＡＢＳ、ＰＳ、ＰＶＣ（具体由工商管理机关核准）。

　　２、本公司第六届董事会于２０１１年１０月２７日召开２０１１年度第六次临时会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意１１票，反对０票，弃权０票，表决结果：通过。

　　本次对外投资不须提交股东大会审议。

　　３、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资主体介绍

　　远大石化成立于２０１１年６月２８日，住所为宁波高新区扬帆路９９９弄５号５１１－５，企业类型为有限责任公司，法定代表人吴向东，注册资本人民币１００００万元，主要经营化工产品、天然橡胶、天然乳胶、纺织品原料及产品、塑料原料及制品、燃料油批发零售等。该公司的控股股东为本公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司。

　　三、投资标的的基本情况

　　本次对外投资设立的全资子公司广东佰利源化工有限公司（暂定名），注册资本：人民币１０００万元，出资方式：现金，由远大石化自筹。

　　新公司主要从事塑胶等石化产品的转口贸易。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　目前，远大石化在华北、西北、华东、西南市场已完成战略布局，随着华南市场各方面条件的逐步成熟、规范和塑料原材料消费能力日益扩大，原有的业务分工已经无法满足业务的持续发展，因此需要在华南设立子公司。根据市场调查和统计分析，近两年华南市场五大通用塑料需求占全国的１／３，尤其是珠三角地区是石化贸易商的必争之地。珠海市横琴经济开发区位于珠海市南部，珠江口西侧，毗邻港澳，处于“一国两制”的交汇点和“内外辐射”的结合部，地理位置极为优越。尤为重要的是，横琴新区将享受国家特殊优惠税收政策。设立新公司后，可以充分利用横琴新区的优势，提升远大石化在华南地区的市场占有率，有利于远大石化实现全国布局、做大做强，而且能为公司创造良好经济效益，增强公司综合实力。

　　公司将委派既懂业务又懂管理的人员担任新公司董事长等主要职务，统一纳入ＥＲＰ流程管理、按照分级授权原则实行集团管控，并定期对其进行制度化审计，控制其经营及财务风险。

　　五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十九日

　　证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１１－０３４

　　连云港如意集团股份有限公司第六届董事会

　　２０１１年度第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　连云港如意集团股份有限公司第六届董事会２０１１年度第六次临时会议于２０１１年１０月２７日以传真方式召开（会议通知于２０１１年１０月２４日以邮件方式发出），应到董事１１名，实到董事１１名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

　　１、公司２０１１年第三季度报告。

　　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　表决结果：通过。

　　２、远大石化有限公司出资人民币１０００万元，在珠海市横琴区设立全资子公司广东佰利源化工有限公司（暂定名），主营进口、国产塑料原料，覆盖ＰＰ、ＰＥ、ＡＢＳ、ＰＳ、ＰＶＣ（具体由工商管理机关核准）。（详见本公司于２０１１年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的对外投资公告）

　　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十九日