证券时报多媒体数字报

　　股票简称：卓翼科技 股票代码：００２３６９ 公告编号：２０１１－０３６

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第二届第八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第八次会议通知于２０１１年１０月１８日以邮件的形式通知了全体董事，会议于２０１１年１０月２８日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，其中独立董事王小晋、张学斌以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长田昱先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　本次会议就下述事项作出如下决议：

　　一、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年第三季度季度报告全文》及其正文；

　　《２０１１年第三季度季度报告全文》见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年第三季度季度报告正文》见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年１０月２９日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于深圳市卓翼科技股份有限公司“公司治理专项活动”整改报告》。

　　《关于深圳市卓翼科技股份有限公司“公司治理专项活动”整改报告》见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　同意修订《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意该制度董事会审议通过后，提交公司下次股东大会审议批准。

　　四、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　同意修订《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意该制度董事会审议通过后，提交公司下次股东大会审议批准。

　　五、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　同意修订《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　同意修订《投资者关系管理制度》，修订后的《投资者关系管理制度》见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜财务会计相关负责人管理制度＞的议案》。

　　同意修订《财务会计相关负责人管理制度》，修订后的《财务会计相关负责人管理制度》见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　股票简称：卓翼科技 股票代码：００２３６９ 公告编号：２０１１－０３７

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第二届第六次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第六次会议通知于２０１１年１０月１８日以书面的形式通知了全体监事，会议于２０１１年１０月２８日以现场方式召开，会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名。本次会议由监事会主席胡爱武女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　一、 会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年第三季度季度报告全文》及其正文；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《２０１１年第三季度季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于深圳市卓翼科技股份有限公司“公司治理专项活动”整改报告》。

　　公司提交的《关于深圳市卓翼科技股份有限公司“公司治理专项活动”整改报告》切实体现了公司现阶段治理存在的问题，整改报告完成后，可进一步使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整，提高公司规范运作水平。该整改报告是符合上级监管部门有关文件的精神和要求的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月２８日