证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州友谊集团股份有限公司第六届董事会第５次会议于２０１１年１０月２７日在公司会议室召开，会议由董事长房向前先生主持。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，公司全体监事、高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并表决通过以下决议：

　　１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》（详见公司同日披露的公告）。

　　２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经董事长房向前先生提名，经董事会审议通过，现公司聘任江国源先生为董事会秘书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　特此公告。

　　广州友谊集团股份有限公司

　　董　　事　　会

　　２０１１年１０月２９日

　　附：董事会秘书江国源先生简历

　　江国源，男，汉族，中共党员，１９６４年６月出生，研究生，经济师。曾任本公司业务部副部长，营运部部长，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书代理人。