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证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2011-013 广州友谊集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议公告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州友谊集团股份有限公司第六届董事会第5次会议于2011年10月27日在公司会议室召开,会议由董事长房向前先生主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事、高管人员列席了会议,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并表决通过以下决议: 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年第三季度报告》(详见公司同日披露的公告)。 2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经董事长房向前先生提名,经董事会审议通过,现公司聘任江国源先生为董事会秘书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 特此公告。 广州友谊集团股份有限公司 董 事 会 2011年10月29日 附:董事会秘书江国源先生简历 江国源,男,汉族,中共党员,1964年6月出生,研究生,经济师。曾任本公司业务部副部长,营运部部长,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书代理人。 本版导读:
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