证券时报多媒体数字报

　　A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2011-039

　　A股代码:600036 H股代码： 03968 公告编号:2011-039

　　招商银行股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17名，实际表决的董事17名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了本公司《2011年第三季度报告》；

　　表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

　　二、审议通过了《招商银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

　　三、审议通过了《大连金座物业发展有限公司债权转让的议案》；

　　表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于调整内部审计机构负责人的决议》，同意聘任周启正任招商银行总行审计部总经理。

　　表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2011年10月28日

　　A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2011-040

　　A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2011-040

　　招商银行股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司第八届监事会第十次会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9人，实际表决的监事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《2011年第三季度报告》。

　　监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号—季度报告的内容与格式》（2007年修订）相关规定和要求，对公司《2011年第三季度报告》进行了审核，并出具如下审核意见：

　　1、公司《2011年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定；

　　2、公司《2011年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的财务状况等事项；

　　3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2011年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于第八届监事会监督委员会成员变更的议案》

　　鉴于邵瑞庆先生已辞去公司监事会外部监事、监督委员会主任委员等职务，公司监事会推选外部监事彭志坚为公司第八届监事会监督委员会成员及主任委员。

　　第八届监事会监督委员会新的成员组成为：彭志坚、胡旭鹏、周启正；主任委员：彭志坚。

　　表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2011年10月28日