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大连三垒机器股份有限公司公告(系列) 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2011-003 大连三垒机器股份有限公司 第二届董事会第二次会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况: 大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2011年10月17日以电子邮件和传真的方式发出,于2011年10月27日在公司二楼会议室召开,会议由董事长俞建模先生主持,公司全体7名董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况: (一)审议通过了公司《2011年第三季度报告正文及全文》 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2011年第三季度报告正文》和《2011年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。 (二) 审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司、保荐机构平安证券有限责任公司、与三家募集资金存放银行(招商银行股份有限公司大连和平广场支行、上海浦东发展银行大连分行营业部、中国银行股份有限公司大连中山广场支行)分别签署了《募集资金三方监管协议》,对公司募集资金进行监管。公司将在中国证监会指定的信息披露网站上发布《关于签署募集资金三方监管协议的公告》,此公告将另行发出。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二次会议决议; 2、公司第二届监事会第二次会议决议; 大连三垒机器股份有限公司董事会 2011年10月29日 证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2011—004 大连三垒机器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议由监事会主席召集,并于2011年10月17日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2011年10月27日在公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到3人,监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。 本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。 会议通过举手表决的方式,审议通过了如下议案: (一)公司《2011年第三季度报告正文及全文》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2011年第三季度报告正文及全文》。 (二)《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。 大连三垒机器股份有限公司监事会 2011年10月29日 本版导读:
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