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上海浦东发展银行股份有限公司公告(系列) 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2011-025 上海浦东发展银行股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议(通讯表决)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年10 月28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事19人,实际表决董事19 人,本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议经过表决,通过以下决议: 1、公司2011年第三季度报告 同意该报告对外披露。 同意:19票 弃权:0票 反对:0票 2、公司《金融工具公允价值估值政策》 同意:19票 弃权:0票 反对:0票 3、公司关于外包范围及相关安排的议案 同意:19票 弃权:0票 反对:0票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 二○一一年十月二十八日 股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2011-026 上海浦东发展银行股份有限公司 第四届监事会第二十次会议(通讯表决)决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司(下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事9名,实际表决监事9名,本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议经过表决,一致通过: 1、公司2011年第三季度报告 认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意该报告对外披露。 同意:9票 弃权:0票 反对:0票 2、公司关于《金融工具公允价值估值政策》的议案 同意:9票 弃权:0票 反对:0票 3、公司关于公司外包范围及相关安排的议案 同意:9票 弃权:0票 反对:0票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司监事会 二○一一年十月二十八日 本版导读:
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