证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）第二届董事会第五次会议于２０１１年１０月２８日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年第三季度报告的议案》

　　董事会审议通过了上港集团２０１１年第三季度报告。

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　二、《关于更换董事会秘书的议案》

　　鉴于上港集团董事会秘书姜海涛先生因公司内部工作岗位变动将不再担任上港集团董事会秘书职务，董事会同意聘任张欣先生担任上港集团董事会秘书。由于张欣先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，故此，姜海涛先生继续履行董事会秘书的职责，待张欣先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后行使董事会秘书的职责。

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　独立董事意见：上港集团董事会秘书姜海涛先生因公司内部工作岗位变动将不再担任上港集团董事会秘书职务，现上港集团拟聘任张欣先生担任上港集团董事会秘书职务。经审阅董事会秘书候选人个人履历等相关资料，一致认为该董事会秘书候选人的提名程序符合公司章程的有关规定，该董事会秘书候选人具备相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，在其获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，可以行使董事会秘书职责。

　　独立董事：周祺芳、莫峻、曹惠民

　　（附：张欣简历

　　张欣，男，１９７７年８月出生，硕士，助理经济师。历任上港集团投资发展部投资管理室经理兼上港集团团委副书记；上港集团投资发展部副总经理兼上港集团团委副书记。现任上港集团战略研究部总经理。）

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２９日