证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１１－０３０

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于公司持有的深长城股票解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于２００９年将所持的深长城（０００００６）股票１６，８８４，０６８股质押给深圳投资控股有限公司，作为该司为本公司向中国建设银行深圳市分行、中国民生银行深圳分行申请的人民币陆亿元和人民币壹亿元贷款提供保证担保的对价。公司在偿还了银行贷款后，于２０１１年１０月２６日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述全部股份的解除质押手续。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十九日

　　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１１－０２７

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第七届监事会第十三次会议于２０１１年１０月２８日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年１０月２４日以网络形式发出。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年第三季度季度报告全文》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：公司２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司２０１１年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于核销长期挂账的应付款项的议案》：公司决定对部分长期挂账的应付款项进行核销，本次核销的应付款项共计５，８８７，３９４．０３元，将增加当期利润总额５，８８７，３９４．０３元，增加税后净利润４，４７４，４１９．４６元。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十九日

　　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１１－０２６

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会２０１１年第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会２０１１年第十三次会议于２０１１年１０月２８日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年１０月２４日以网络方式发出，经认真审议，会议表决通过下列议案：

　　一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年第三季度季度报告全文》（详见巨潮资讯网），并出具审核意见如下：公司２０１１年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况。公司董事和董事会保证公司本报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于核销长期挂账的应付款项的议案》：公司决定对部分长期挂账的应付款项进行核销，本次核销的应付款项共计５，８８７，３９４．０３元，将增加当期利润总额５，８８７，３９４．０３元，增加税后净利润４，４７４，４１９．４６元。

　　三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》：决定聘任大华会计师事务所承担公司内部控制审计工作，对公司截至２０１１年１２月３１日内控体系设计与运行有效性进行年度审计，并出具独立审计意见，工作报酬为人民币３３万元。本议案已经全体独立董事事前书面同意（详见巨潮资讯网）。

　　四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》：决定于２０１１年１１月１４日上午９：３０以现场投票方式召开股东大会审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十九日

　　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１１－０２９

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：２０１１年第二次临时股东大会

　　（二）会议时间：２０１１年１１月１４日（星期一）上午９：３０

　　（三）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会于２０１１年１０月２８日召开的第七届董事会２０１１年第十三次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　（五）召开方式：现场投票

　　（六）出席对象：

　　１、凡是在２０１１年１１月９日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　（七）关于本次会议召集、召开合法、合规性的声明：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：《关于聘任内部控制审计会计师事务所的议案》

　　（二）披露情况：提案详细内容参见２０１１年１０月２９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　１、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　２、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　２０１１年１１月１０日－１１日上午９：３０—下午１７：３０及会议现场投票前。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电 话：０７５５－２５８６３０６１

　　传 真：０７５５－２５８６３３８１

　　联 系 人：孔国梁 罗丽芬

　　（二）会期半天，食宿交通费用自理。

　　特此通知。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十九日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数： 股

　　委托人姓名（法人股东名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托人对股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：