证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１１－６３

　　中航地产股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航地产股份有限公司董事会２０１１年１０月２１日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十六次会议通知。会议于２０１１年１０月２８日以通讯表决的方式召开，应参加表决９人，实际参加表决９人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出以下决议：

　　一、审议通过了《关于投资性房地产公允价值处理的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　截止到２０１１年三季度末，公司投资性房地产公允价值未发生较大幅度变动，总体变动幅度为４．６６％，各项资产公允价值变动幅度均未超过５％，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》规定，董事会同意公司２０１１年三季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。

　　二、审议通过了《公司２０１１年三季度报告全文及正文》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　三、审议通过了《关于公司向金融机构申请人民币授信的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　为补充运营资金，满足公司发展需要，董事会同意公司向以下金融机构申请人民币授信：

　　１、同意公司向建信信托有限责任公司申请人民币信托贷款不超过贰亿元整（ＲＭＢ２００，０００，０００．００元），期限不超过贰年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

　　２、同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币流动资金贷款壹亿元整（ＲＭＢ１００，０００，０００．００元），期限叁年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１１－６２

　　中航地产股份有限公司

　　关于签订合资协议书的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年１０月２７日，公司与福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司签订了《厦门紫金中航置业有限公司合资协议书》，约定三方合资设立厦门紫金中航置业有限公司（暂定名，以工商行政机关的最终核定名称为准）。其中，福建紫金房地产开发有限公司投资人民币１２，５００万元，占５０％股权；公司投资人民币８，７５０万元，占３５％股权；中国航空技术厦门有限公司投资人民币３，７５０万元，占１５％股权。各投资方均以现金出资。

　　２０１１年９月２３日，公司第六届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过了前述对外投资事项，具体情况详见公司于２０１１年９月２４日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于参与投资设立厦门紫金中航置业有限公司的关联交易公告》（公告编号：２０１１－５３）。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　合资公司投资方之一的中国航空技术厦门有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的全资子公司，本次交易构成公司关联交易。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日