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证券代码:000039、200039 证券简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC]2011-033 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于2011年第三季度季度报告的补充公告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2011年10月28日披露了《2011年第三季度季度报告》(公告编号:[CIMC]2011-032)。由于工作人员疏忽,在季度报告"3.2.4其他"部分遗漏了"内控建设进展情况",现补充如下: 内控建设进展情况 报告期内,本公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知(深证局公司字【2011】31号)》的要求,按时报送内控工作进展周报、月度报告和季度报告。 公司董事会审议通过了《中集集团内部控制评价办法(试行)》和《关于聘请内控审计师的议案》。集团总部已完成了22个模块全部的内控缺陷识别工作。外部审计师开始进行内控预审,总部部分职能部门已进入整改阶段。完成集团内控手册中部分初稿的编制工作,集团总部35项内控制度绝大部分起草完毕并征集意见,部分已正式发布。 集团各企业在内控升级过程中踊跃参与,创新工作方法,推动成效显现。按照年初计划,推动了内控制度定稿、流程风险矩阵模块的编制审核等关键工作,大部分下属企业基本完成了重大、重要缺陷整改工作,随后按照内控规范的要求正式运行新制度和流程。对于已完成全部内控缺陷的整改工作试点企业,集团派出内控督导组进行内控验收、抽样测试培训和内控工作交流,并督促各企业进行抽样测试工作。计划集中力量将各业务板块试点企业的内控整改模板进一步完善,并共享内控整改经验,推动下属企业内控向先进企业看齐。 本公司2011年内控升级工作全员参与,全力投入,正按计划稳步推进。 特此公告。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 董事会 二○一一年十月二十九日 本版导读:
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