证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　现场会议时间：2011年10月28日星期五14：00

　　网络投票时间：2011年10月27日--2011年10月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月28日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月27日15：00至2011年10月28日15：00时期内的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

　　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：副董事长虞炎秋

　　6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份92747552股，占公司股份总数的25.824 ％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份92582252股，占公司股份总数的25.778％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共7人，代表股份165300 股，占公司股份总数的0.046％。

　　2、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

　　表决情况：

　　同意92742552股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.995 ％；

　　反对5000股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.005 ％；

　　弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。

　　2、审议通过了《<最高临时借款条款变更协议>议案》

　　表决情况：

　　同意160300 股，占参加本次会议有表决权股份总数的96.9752 ％；

　　反对3000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.8149 ％；

　　弃权2000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.2099 ％。

　　3、审议通过了《新增日常关联交易议案》

　　表决情况：

　　同意160300股，占参加本次会议有表决权股份总数的96.9752 ％；

　　反对5000股，占参加本次会议有表决权股份总数的 3.0248 ％；

　　弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。

　　4、审议通过了《大股东拆迁补偿议案》

　　表决情况：

　　同意160300股，占参加本次会议有表决权股份总数的96.9752 ％；

　　反对5000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 3.0248 ％；

　　弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。

　　5、审议通过了《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案》

　　表决情况：

　　同意160300股，占参加本次会议有表决权股份总数的96.9752 ％；

　　反对5000股，占参加本次会议有表决权股份总数的 3.0248 ％；

　　弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　　2.律师姓名：于昕、王卓

　　3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日