证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2011-078

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　四届十次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"本公司"）四届十次董事会（临时会议）通知于2011年10月21日以专人送达、传真形式发出，会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第三季度季度报告》的议案；

　　报告全文内容见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》。

　　报告正文内容见2011年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》。

　　二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向中国银行股份有限公司新疆分行申请3亿元流动资金贷款的议案。

　　根据公司生产经营需要，经与中国银行股份有限公司新疆分行沟通，拟向该行申请办理3亿元流动资金贷款，其中：中期流动资金贷款1亿元，期限不超过3年；短期流动资金贷款2亿元，期限1年。担保方式：本公司信用担保，用于生产经营过程中流动资金周转等，利率以与银行签订的合同为准。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十九日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2011-079

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　四届八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届八次监事会于2011年10月21日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2011年10月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第三季度季度报告》。

　　经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十九日