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新疆中泰化学(集团)股份有限公司公告(系列) 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2011-078 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 四届十次董事会(临时会议)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称"中泰化学"或"本公司")四届十次董事会(临时会议)通知于2011年10月21日以专人送达、传真形式发出,会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年第三季度季度报告》的议案; 报告全文内容见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》。 报告正文内容见2011年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》。 二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于向中国银行股份有限公司新疆分行申请3亿元流动资金贷款的议案。 根据公司生产经营需要,经与中国银行股份有限公司新疆分行沟通,拟向该行申请办理3亿元流动资金贷款,其中:中期流动资金贷款1亿元,期限不超过3年;短期流动资金贷款2亿元,期限1年。担保方式:本公司信用担保,用于生产经营过程中流动资金周转等,利率以与银行签订的合同为准。 特此公告。 新疆中泰化学(集团)股份有限公司董事会 二○一一年十月二十九日 证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2011-079 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 四届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学(集团)股份有限公司四届八次监事会于2011年10月21日以专人送达和传真方式发出会议通知,于2011年10月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议: 一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年第三季度季度报告》。 经审核,监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 新疆中泰化学(集团)股份有限公司监事会 二○一一年十月二十九日 本版导读:
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