证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：2011年10月28日

　　2.召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司第五届董事会

　　5.主持人：公司董事长宋伟杰先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表11名，代表股份138,500,559股，占公司有表决权股份总数的34.70%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　（一）关于变更公司企业债用途的议案。

　　经国家发改委批准，公司于2006年9月30日发行10年期人民币10亿元、票面利率为4.33%的企业债，用于常德至张家界高速公路项目建设。因投资主体发生变化，为提高公司企业债使用效率，将上述10亿元企业债用途进行变更，用于湖南省其他高速公路建设项目。

　　表决结果：同意138,500,559股，占出席会议有表决权股份总数的100％，

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。

　　（二）关于选举杨德勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

　　杨德勇先生独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意138,478,896 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，

　　反对21,663股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%，

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：秦希燕联合律师事务所

　　2.律师姓名：曾技芝 唐志

　　3.该法律意见书认为：现代投资2011年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2.秦希燕联合律师事务所出具的关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月28日

　　附：

　　杨德勇先生简历：男，48岁，中南财经大学金融学博士，教授，经济学博士生导师，先后任内蒙古财经学院教师、金融系副主任、金融系主任，现任北京工商大学经济学院院长。

　　与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

　　持有上市公司股份数量：0；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒：否。