证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002037　 证券简称：久联发展 公告编号：2011-041 号

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月28日上午9时30分在贵州省剑河县温泉酒店会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表（包括委托代理人）共2人，代表有表决权的股份总数为69,562,161股，占公司总股本173,030,000股的40.20%。本次会议由董事会召集，董事长周天爵先生主持，公司董事、监事、高管人员及律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于提请审议公司第四届董事会董事的议案》；

　　根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

　　关于选举周天爵先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　关于选举占必文先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　关于选举罗德丕先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　关于选举梁建新先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　关于选举张曦女士出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　关于选举周宗庆先生出任董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　以上董事简历详见公司于2011年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于提请审议公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次独立董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

　　关于选举王胜彬先生出任独立董事的议案,以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　关于选举王强先生出任独立董事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　关于选举魏现州先生出任独立董事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　以上独立董事简历详见公司于2011年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上独立董事履历公司已提交深圳证券交易所审核无异议。

　　以上（一）、（二）表决结果通过了选举非独立董事、独立董事的议案，公司第四届董事会由周天爵先生、占必文先生、罗德丕先生、梁建新先生、张曦女士、周宗庆先生、王胜彬先生、王强先生、魏现州先生组成。

　　（三）审议通过了《关于提请审议公司第四届监事会监事的议案》；

　　根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次监事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

　　关于选举杜方贤先生出任监事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　关于选举刘筑川先生出任监事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　关于选举李鸿先生出任监事的议案, 以69,562,161股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

　　以上监事简历详见公司于2011年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上表决结果通过了选举监事的议案，公司第四届监事会由杜方贤先生、刘筑川先生、李鸿先生及职工代表监事李祥兴先生、周建荣先生组成。

　　（四）关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的议案；

　　表决结果：同意69,562,161股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（五）关于提请审议变更公司2011年度审计机构的议案。

　　表决结果：同意69,562,161股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　三、律师出具的法律意见：

　　北斗星律师事务所张怡、律师出席会议并出具了法律意见：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序、延期召开的公告、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）本次股东大会决议；

　　（二）北斗星律师事务所出具的法律意见书；

　　（三）会议记录

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董　事　会

　　2011年10月28日

　　证券代码：002037　 　 证券简称：久联发展 公告编号：2011-042

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第一次会议于2011年10月18日发出通知，会议于2011年10月28日下午2时在贵州省剑河县温泉酒店召开，应出席会议的董事9名，实际参加表决董事 8名（董事罗德丕先生因公出差未出席本次会议，委托张曦女士代为表决）。会议由周天爵先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

　　一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；（同意9票、反

　　对0票、弃权0票）

　　经投票表决，选举周天爵先生为公司第四届董事会董事长，选举占必文先生为公司第四届董事会副董事长。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案；（同意9票、反对0票、弃权0票）

　　经董事长提名聘任占必文先生为公司总经理，张曦女士为公司董事会秘书。经总经理提名，聘任魏彦先生、尚力先生、耿贵刚先生、廖长风先生、翁增荣先生为公司副总经理；聘任雷治昌先生为财务总监，彭文林先生为总工程师。（高管简历附后）

　　公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力，能够胜任聘任岗位；董事会对聘任的各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定；同意公司第四届董事会聘任的各位高级管理人员。

　　三、审议并通过第四届董事会各专门委员会的议案。（同意９票、反对０票、弃权０票）

　　公司第四届董事会各专门委员会名单如下：

　　一、执行委员会：

　　主席：周天爵 委员：占必文 罗德丕

　　梁建新 张 曦

　　二、战略决策委员会：

　　主席：梁建新　　　　　　 委员：魏现州　　王胜彬

　　三、提名委员会：

　　主席：魏现州 委员：罗德丕 王　强

　　四、薪酬与考核委员会：

　　主席：王 强 委员：张 曦 王胜彬

　　五、审计委员会：

　　主席：王胜彬 委员：王 强 梁建新

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月2８日

　　附件：

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董事会秘书简历

　　张曦：女，1975年出生，法学硕士，高级经济师。该同志1998年参加工作，历任工商银行贵州省贵阳市东山支行会计；汉唐证券贵阳业务总部投行部副经理、经理；贵州久联企业集团有限责任公司发展运行部副部长、部长；现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、董事会秘书。张曦女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

　　联系地址：贵州省贵阳市宝山北路213号

　　电话：0851－6790686

　　传真：0851－6790686

　　电子信箱：jiulianfz@163.com

　　证券事务代表：王丽春

　　联系地址：贵州省贵阳市宝山北路213号

　　电话：0851－6751504

　　传真：0851－6748121

　　电子信箱：wlc-jl-6751504@163.com

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　高管人员简历

　　占必文：男，1955年出生，大学学历，高级工程师，省管专家。北京工学院火工品专业毕业。历任贵州涟江化工厂宣传科干事、技术员、车间主任、开发办主任、副厂长、总工程师，贵州久联企业集团有限责任公司总工程师、副总经理、总经理。现任贵州久联企业集团有限责任公司副董事长、贵州久联民爆器材发展股份有限公司副董事长、总经理。占必文先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

　　魏彦：1965年出生，大学学历，高级工程师。历任贵州化工厂车间工人、技术员，十一车间副主任，总师办主任，生产副厂长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司9855生产分公司总经理，现任贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。魏彦先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

　　尚力：男，1963年出生，大学学历，高级工程师。历任原贵州化工厂粉状车间技术员；硝铵车间主任；工会技术协会静态爆破工程负责人；粉状车间主任；总工程师办公室主任、副总工程师；九八五五生产分公司总工程师；2003年任贵州久联民爆器材发展股份有限公司九八五五生产分公司总经理，现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理。尚力先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

　　耿贵刚：男，汉族，1964年10月出生，本科学历，高级工程师，二级建造师。该同志1985年参加工作，历任遵义地区交通局技术员，遵义地区公路处综合科长，遵义市道桥公司董事长、总经理，贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理；2008年起任贵州新联爆破工程有限公司董事长。现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理兼贵州新联爆破工程有限公司董事长。耿贵刚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

　　廖长风：男，汉族，1965年11月出生，本科学历，经济师。该同志1985年参加工作，历任贵阳建材机械厂技术员、助理工程师、设备动力科副科长、机修动力车间支部书记、主任，贵阳化工厂副厂长、党委副书记兼工会主席、纪委书记，贵阳久联化工公司党委书记、总经理，2008年任贵阳久联化工公司董事长兼党委书记，现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理兼贵阳久联化工有限责任公司董事长。廖长风先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

　　翁增荣：男，1961年出生，大学学历，高级工程师，历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司9855生产分公司技术员、质量管理员、质量管理科科长、总工程师办公室主任、生产计划科科长、副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司经济运行部部长；现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司9855生产分公司总经理。翁增荣先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

　　雷治昌：男，1967年出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任国家电力公司贵阳勘测设计院工程承包公司会计、财务部副主任、院财务处副处长、贵州新联爆破工程有限公司总会计师。现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司财务总监。雷治昌先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

　　彭文林：男，1960年出生，大学学历，高级工程师。历任贵州涟江化工厂技术员、车间副主任、检验科副科长、车间主任、技术科科长、副总工程师兼技术科科长、贵州久联民爆器材发展股份有限公司九八四四生产分公司总工程师、总经理。现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师。彭文林先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

　　证券代码：002037　 　 证券简称：久联发展 公告编号：2011-043

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第一次会议于2011年10月18日发出通知，会议于2011年10月28日上午11时在贵州省剑河县温泉酒店召开，公司监事会成员5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　审议并通过了《关于推选监事会主席的议案》；　（同意5 票、反对0票、弃权0票）；

　　经投票表决，选举杜方贤先生为公司第四届监事会主席。杜方贤先生简历详见公司于2011年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。

　　。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年10月28日

　　证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2008-044

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　关于推荐公司职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司现收到本公司工会《关于选举贵州久联民爆器材发展股份有限公司职工监事的决定》，该决定具体内容如下：2011 年10 月12日，经贵州久联民爆器材发展股份有限公司第二届第五次工会委员会暨职工（会员）代表组长会议，以无记名投票方式选举通过，李祥兴、周建荣两名同志当选为贵州久联民爆器材发展股份有限公司职工监事。（李祥兴先生、周建荣先生简历附后）

　　特此公告。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2011 年10 月28 日

　　附件：

　　李祥兴：男，1960年出生，大学学历，高级政工师。贵州工业大学有机化工专业毕业。历任贵州涟江化工厂二车间技术员、火柴车间主任、新产品开发办主任、质管科科长、工会主席。中外合资鸿昌公司总工程师、副总经理。现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司工会主席。李祥兴先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周建荣：男，1954年出生，大学学历，高级工程师。历任甘肃国营和平化工厂工会主席、副厂长；甘肃和平民爆工业有限责任公司总经理、董事长；甘肃久联和平民爆工业有限责任公司副董事长、总经理；甘肃久联民爆器材有限公司总经理；现任甘肃久联民爆器材有限公司副董事长、总经理。周建荣先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。