证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2011-034

　　中国玻纤股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月28日以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议通知及会议资料已于2011年10月21日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下决议：

　　审议通过了公司2011年第三季度报告。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2011年10月28日

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2011-035

　　中国玻纤股份有限公司对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：

　　1、巨石集团九江有限公司（以下简称"巨石九江"）

　　2、巨石集团成都有限公司（以下简称"巨石成都"）

　　3、巨石攀登电子基材有限公司（以下简称"巨石攀登"）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　　1、巨石集团本次为巨石九江担保2.5亿元，巨石集团累计为巨石九江担保27.8亿元；

　　2、巨石集团本次为巨石成都担保0.62亿元，巨石集团累计为巨石成都担保18.69亿元；

　　3、巨石集团本次为巨石攀登担保0.3亿元，巨石集团累计为巨石攀登担保1.7亿元。

　　● 公司对外担保累计数量：71.44亿元

　　● 公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称：巨石集团九江有限公司

　　担保协议总额：25,000万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：期限1年

　　债权人：中国工商银行股份有限公司九江十里支行、九江银行十里支行

　　公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石九江共计人民币25,000万元的贷款提供担保。明细如下：

　　（1）向中国工商银行股份有限公司九江十里支行申请的人民币15,000万元流动资金贷款，期限1年；

　　（2）向九江银行十里支行申请的人民币10,000万元流动资金贷款，期限1年。

　　2、被担保人名称：巨石集团成都有限公司

　　担保协议总额：6,193万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1年

　　债权人：中国银行成都青白江支行、中国农业银行成都锦城支行、中国工商银行成都青白江支行

　　公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都共计人民币6,193万元的贷款提供担保。明细如下：

　　（1）向中国银行成都青白江支行申请的人民币2,893万元流动资金贷款，期限1年；

　　（2）向中国农业银行成都锦城支行申请的人民币1,000万元流动资金贷款，期限1年；

　　（3）向中国工商银行成都青白江支行申请的人民币2,300万元人民币海外出口代付项下一年期以内出口订单融资业务，期限1年。

　　3、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司

　　担保协议总额：3,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1年

　　债权人：中国农业银行桐乡支行

　　公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石攀登向中国农业银行桐乡支行申请的人民币3,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。

　　经公司第三届董事会第四十九次会议审议，并经公司2010年年度股东大会审议批准，巨石集团预计在2011年度为巨石九江提供担保32亿元，为巨石成都提供担保24亿元，为巨石攀登提供担保5亿元（详见公司2011-008号公告）。在为上述贷款提供担保后，巨石集团累计为巨石九江提供担保27.8亿元，累计为巨石成都提供担保18.69亿元，累计为巨石攀登提供担保1.7亿元，均未超过公司预计的2011年度担保总额度。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石九江

　　巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本50,600 万元；法定代表人杨国明；主要生产玻璃纤维及制品。

　　巨石九江截止2010年12月31日的账面资产总额为296，530.93 万元，负债总额243,621.37万元，净资产52,909.56万元，2010年净利润-2,474.00 万元，资产负债率82.16%。

　　2、巨石成都

　　巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本64,990.07 万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。

　　巨石成都截止2010年12月31日的账面资产总额为220,419.01 万元，负债总额147,432.79万元，净资产72,986.22万元，2010年净利润4,887.00 万元，资产负债率66.89%。

　　3、巨石攀登

　　巨石攀登电子基材有限公司是巨石集团的全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本2,950万美元；法定代表人项茹冰；主要经营：生产销售玻璃纤维及制品（限IT产业及其他高科技领域用）。

　　巨石攀登截至2010年12月31日的账面资产总额为56,577.21万元，负债总额31,165.58万元，净资产25,411.63万元，2010年净利润8,090.86万元，资产负债率55.09%。

　　三、董事会意见

　　公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。

　　四、累计对外担保数量

　　截止2011年9月30日，公司对外担保累计232,500万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计481，899万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计714,399万元，占公司净资产的比例为502.28%，无逾期对外担保。

　　五、备查文件目录

　　第三届董事会第四十九次会议决议

　　2010年年度股东大会决议

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2011年10月28日