证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2011－23

　　北京银行股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司第四届董事会第十次会议以通讯方式召开，表决截止日为2011年10月28日，会议通知已于2011年10月18日以传真或电子邮件方式发出。

　　会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过如下决议：

　　一、通过《北京银行2011年第三季度报告》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意向北京能源投资（集团）有限公司综合授信21亿元（包括原有授信10.2亿元，新增授信10.8亿元），授信期限2年，提款期1年，流动资金贷款期限不超过1年，最低执行同档次贷款基准利率。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过《关于对ING BANK N.V.关联授信的议案》，同意授予ING BANK N.V.同业授信额度（即风险限额）1.8亿美元，其中交易担保专项额度0.8亿美元，期限1年；其他业务额度1亿美元（含结算额度），期限18个月。

　　姚克满董事和森华董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2011年10月31日

　　证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2011－24

　　北京银行股份有限公司与

　　北京能源投资（集团）有限公司关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　本行关联交易委员会、第四届董事会第十次会议分别于2011年10月17日、2011年10月28日审议通过《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意向北京能源投资（集团）有限公司提供综合授信21亿元（包括原有授信10.2亿元，新增授信10.8亿元），授信期限2年，提款期1年，流动资金贷款期限不超过1年，最低执行同档次贷款基准利率。

　　根据本行《关联交易管理暂行办法》的规定，此笔关联交易属于重大关联交易。

　　二、关联方介绍

　　北京能源投资（集团）有限公司持有我行5.98%的股份，是我行第三大股东，成立于2004年12月8日，目前注册资本88亿元。京能集团是北京国资系统规模最大的企业之一，是北京市政府出资的投资办电主体，是京津唐电网内第二大发电主体，是电力行业内最大的地方性电力生产企业之一。京能集团经营管理着北京市政府电力、节能等相关的投资基金，担负着首都电力、能源项目的投资与建设，节能技术及新能源、可再生能源产品的开发。

　　三、关联交易的定价

　　本行与北京能源投资（集团）有限公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，集团本部授信采用基准利率，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及我行贷款定价相关管理制度。

　　四、关联交易的影响

　　对北京能源投资（集团）有限公司提供授信支持符合本行"服务首都经济"的市场定位，有利于巩固和促进本行在北京市场的金融业务。

　　本行向北京能源投资（集团）有限公司授信是正常业务经营所必需的，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合监管部门相关法规要求及本行内部制度相关规定。

　　五、独立董事的意见

　　本行独立董事对本行与北京能源投资（集团）有限公司的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向北京能源投资（集团）有限公司授信是正常经营所必需的，授信项下交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2011年10月31日

　　证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2011－25

　　北京银行股份有限公司

　　与ING Bank N.V.关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　本行关联交易委员会、第四届董事会第十次会议分别于2011年10月17日和10月28日审议通过了《关于对ING BANK N.V.关联授信的议案》，同意授予ING BANK N.V.同业授信额度（即风险限额）1.8亿美元，其中：交易担保（含保函、信用证等）专项额度0.8亿美元，期限一年；其他业务额度1亿美元（含结算额度），业务品种包括本外币拆借，外汇即远期买卖、外汇掉期、外币期权、外币债券买卖及回购；期限18个月。

　　二、关联方介绍

　　ING Bank N.V.是本行的境外战略投资者和最大单一股东，截至2011年6月30日，持有本行股份1,000,484,814股，持股比例为16.07%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，ING Bank N.V.是本行的关联方，与ING Bank N.V.进行的交易已构成本行的关联交易。

　　ING BANK N.V.是荷兰国际集团（ING 集团）核心企业，已有150余年的历史，在荷兰、比利时、卢森堡具有很强的商业地位，已将业务扩展至全球超过50个国家，为包括个人、家庭、小企业、大型公司、机构和政府部门在内的广泛的顾客群体提供服务。

　　三、关联交易的定价

　　本行与ING Bank N.V.的关联交易坚持遵循一般商业原则，业务定价依据公开市场价格确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易的影响

　　ING BANK N.V.是本行的战略投资者，与本行签署全面长期战略合作协议。本行与ING BANK N.V.在资产负债管理、资金管理及资金产品研发、贸易融资等业务领域的深入合作，有利于提高本行核心竞争力，推进本行品牌化、区域化和国际化发展战略。

　　五、独立董事的意见

　　本行独立董事对本行与ING BANK N.V.的关联交易进行了审慎审核，发表独立意见如下：本行向ING BANK N.V.授信是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《公司章程》、《关联交易管理暂行办法（2008年修订）》及其它内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2011年10月31日