证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2011-035

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2011年10月21日通知相关与会人员。会议于2011年10月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

　　1、关于聘请张建湘同志为公司副总裁的议案：聘请张建湘同志为公司副总裁。

　　本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。张建湘同志简历附后。

　　2、关于聘请刘健同志为公司总裁的议案：聘请刘健同志为公司总裁。

　　本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。刘健同志简历附后。

　　3、关于审议公司2011年第三季度报告的议案：公司2011年第三季度报告于同日刊登在巨潮资讯网上。

　　本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　附：张建湘同志简历

　　（一）教育背景、工作经历、兼职情况

　　张建湘，男，1972年10月，汉族，中共党员，国防科技大学在职公共管理硕士研究生。

　　1、学习简历：

　　1988年9月-1992年7月 湖南省农业机械化学校；企业管理；中专；

　　1990年7月-1994年12月 自学考试；行政管理大专；湘潭大学主考；

　　1997年7月-1999年12月 中央党校函授班；经济管理；本科；

　　2006年3月-2009年5月 国防科技大学；公共管理；在职硕士研究生；

　　2、工作简历：

　　1992年7月-1997年6月 湖南省医药设备总厂；工人、团委书记；

　　1997年7月-2008年5月 湖南浏阳市永安镇、淳口镇、柏加镇、北盛镇、澄潭江镇历任镇长助理、镇长、党委书记；其中2004年1月-2006年7月，任浏阳市城市建设集团有限公司党组书记、董事长、总经理；

　　2008年5月-2011年4月 湖南省怀化市城建投资有限公司 副总经理、总经理（正处级）；

　　2011年4月至今 湖南省发展集团股份有限公司 发展研究部总经理。

　　（二）未持有本公司股份。

　　（三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附：刘健同志简历

　　（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

　　刘健，男，1963年出生，本科学历，中共党员，主要工作经历如下：

　　1985年8月-1996年10月 湖南农科院区划研究所工作，任研究室副主任、主任，助理研究员、副研究员；

　　1996年11月-1997年12月 湖南农科院办公室工作，任副主任、副研究员；

　　1998年1月-2002年6月 湖南农科院党委办公室工作，任主任兼院办公室主任，2001年10月评为研究员；

　　2002年7月-2005年6月 袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁；

　　2005年7月-2008年6月 袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁、党委委员，任湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记；

　　2008年7月-2009年10月 袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任棉油产业总监、党委委员；

　　2009年11月-2010年12月 湖南发展投资集团有限公司工作，任董事会秘书；

　　2011年1月至今 湖南发展集团股份有限公司工作，任董事兼常务副总裁。

　　（二）未持有本公司股份；

　　（三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2011-036

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议由监事会召集人盛忠夏先生提议召开，并以书面方式于2011年10月21日通知相关与会人员。会议于2011年10月28日以通讯方式召开，会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

　　1、关于提名黄志丹同志为第六届监事会监事候选人的议案：提名黄志丹同志为第六届监事会监事候选人。

　　本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。黄志丹同志简历附后。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、关于审议公司2011年第三季度报告的议案：公司2011年第三季度报告于同日刊登在巨潮资讯网上。

　　本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南发展集团股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月二十八日

　　附：黄志丹同志简历

　　（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

　　黄志丹，男，汉族，1964年3月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。主要工作经历如下：

　　工作简历：

　　1986年7月-1988年10月，长沙市一商业局办公室秘书；

　　1988年11月-2011年7月，湖南省财政厅外经处，历任科员、副主任科员、主任科员、副调研员。

　　（二）未持有本公司股份；

　　（三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2011-037

　　湖南发展集团股份有限公司总裁辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强公司管理、规范公司治理结构，公司董事长兼总裁杨国平同志已向董事会提交书面辞职报告，辞去公司总裁职务。辞职后杨国平同志将继续担任公司董事长。

　　根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会感谢杨国平同志在任职期间为公司做出的贡献。

　　公司在2011年10月28日召开的第七届董事会第五次会议上，审议通过了《关于聘请刘健同志为公司总裁的议案》，聘请刘健同志担任公司总裁。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《湖南发展集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》）。

　　特此公告。

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日