证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥、外高桥Ｂ股 编号：临２０１１－１５

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１１年１０月２８日在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事６人。董事章关明委托董事施伟民代为表决、董事瞿承康委托董事长舒榕斌表决、独立董事朱荣恩委托独立董事陆禹平表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长舒榕斌先生主持。会议认真审议并全票通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于２０１１年第三季度报告的议案》

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　２０１１年１０月３１日

　　证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥、外高桥Ｂ股 编号：临２０１１－１６

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１１年１０月２８日在公司会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事长芮晓玲女士主持。会议认真审议并通过以下决议：

　　审议通过了《关于２０１１年第三季度报告的议案》

　　监事会认为，２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　２０１１年１０月３１日