证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司七届四次董事会会议通知于２０１１年１０月１８日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，２０１１年１０月２８日在公司十一楼会议室召开，会议应出席董事９人，亲自出席会议董事９人，会议由宋逸婷董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以现场表决的方式通过如下决议：

　　１、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年第三季度报告正文及全文》；

　　２、６票同意（关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生回避表决）、０票反对，０票弃权，审议通过《关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产股权的议案》：绍兴市旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”）委托绍兴市公共资源交易中心，以公开竞价方式，整体出让浙江震元制药有限公司７．７７％股权、浙江震元医药连锁有限公司８．５６％的股权，底价为人民币３３，１３２，４５８．８５元。

　　本公司作为震元制药、震元连锁公司的控股股东，拟不放弃优先权，在公平、合理、对公司发展有利的原则下，拟不超过底价１．１倍的价格竞购上述股权。鉴于旅游集团持有公司２２．５３％股份，是公司第一大股东，该交易构成关联交易，提请股东大会批准本议案。本次交易具体内容公司将在发出股东大会通知前另行公告。

　　３、９票同意，０票反对，０票弃权，同意股东大会召开时间另行通知。

　　浙江震元股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十八日