证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2011-044

　　健康元药业集团股份有限公司

　　四届董事会十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会十九次会议于2011年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议《2011年第三季度报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议《关于子公司天诚实业有限公司向南洋商业银行有限公司贷款的议案》

　　本公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司（以下简称天诚实业）拟向南洋商业银行有限公司申请授信额度为新增1亿元港币的贷款，额度期限为自首次提款日起计5 年（南洋商业银行有权要求天诚实业于首次提款日起计第三年偿还所有贷款余额），鸿信行提供共同及个别足额财务担保，并以天诚实业HKD15,000 万元港币的应收账款权益质押给南洋商业银行有限公司（包括对新乡海滨药业有限公司HKD1亿元和健康药业HKD5,000万元应收股利），并且贷款期间内维持不少于HKD15,000万元的应收股利，同时将天诚实业持有焦作健康元生物制品有限公司25%的股权继续质押给南洋商业银行有限公司。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月三十一日

　　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2011-045

　　健康元药业集团股份有限公司

　　四届监事会十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）四届监事会十次会议于2011年10月27日下午4：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。本次会议由监事会主席余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

　　《对<2011年第三季度报告>发表意见》

　　监事会认为：本公司《2011年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2011年第三季度经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月三十一日