证券时报多媒体数字报

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１１－０４３

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开２０１１年

第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１１年１１月１５日（星期二）上午１０点开始召开公司２０１１年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１１年１１月１５日（星期二）上午１０：００－１２：００

５、出席对象：

（１）于２０１１年１１月１０日（星期四）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议关于《选举非独立董事唐根初》的议案 ；

２、审议关于修改《公司章程》的议案；

３、审议关于《公司授权管理制度》的议案；

４、审议关于《公司拟变更部分募集资金投向》的议案 ；

５、审议关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

６、审议关于《公司对全资子公司担保》的议案；

７、审议关于《总经理工作细则》的议案

以上议案于２０１１年１０月２６日经第二届董事会第十次会议审议通过，并于２０１１年１０月２８日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１１年１１月１４日（星期一）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月２８日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年１１月１５日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托证件号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打

＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

加盖法人单位公章。

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１１－０４２

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１０月２６日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投向》议案，以下是对本议案的具体阐述：

一、减资概述

２０１０年１２月３０日，公司召开第二届第四次董事会（临时）审议了《关于用超募资金投资设立子公司的议案》（以下简称“项目２”）

２０１１年１月１９日召开的２０１１年第一次临时股东大会已经审议通过子议案。

对外投资的基本情况： 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司专注于光学及光学薄膜等系列光学产品，项目计划投资使用１亿元人民币的超募资金，资金拟用于本项目及购买厂房、厂房附属设施及流动资金。

以上项目具体请见２０１１年１月４日巨潮资讯网《关于用超募资金投资设立子公司的议案》的公告，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

目前项目２还在前期筹备中，此项目的一亿超募资金暂时没有投资到标的公司，公司也未进行登记注册，为了提高资金的利用率，降低资金使用成本，公司拟将此一亿资金变更投资到南昌欧菲光科技有限公司，此公司原注册资本２亿元人民币，现增加投资后变更为：注册资本３亿元人民币，总投资额１０亿不变。项目２以后需要资金由公司另行筹集。

二、资金来源：

此１亿资金系深圳欧菲光科技股份有限公司超募资金。

三、减资主体基本情况

原项目拟在南昌成立全资子公司，具体公司名称以工商部门核准为准。

出资方式：

１、拟成立的全资子公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。

２、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用１０，０００万元超募资金用于该项目建设。

３、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公司；企业住所，深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；企业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资本９６００万元人民币；主营业务：开发生产、经营光电器件，光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成，技术开发和技术咨询服务。

四、减资的影响

因项目２还在筹备中，以后所需资金另行筹集，本次减资不会对本项目产生影响。

五、监事会意见：

１、公司本次使用部分闲置超募资金变更投向行为，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展和全体股东利益的需要。

２、本次部分闲置超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、保荐代表人意见：

经核查，中银国际认为：

公司本次使用变更超募资金项目投资计划及使用闲置超募资金暂时补充流动资金计划系围绕欧菲光的主营业务和发展战略展开，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等。欧菲光最近十二个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

本次超募资金使用计划经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议经审议通过，公司独立董事也针对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性发表了明确的同意意见。 欧菲光本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定；超募资金使用计划有利于公司提升资金使用效率，抓住市场机遇，扩大产能规模，提升公司的市场竞争力和发展潜力，进一步抢占市场先机，提升公司盈利能力，符合全体股东利益。

中银国际同意欧菲光此次变更超募资金使用计划及使用闲置超募资金暂时补充流动资金的事项。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

二○一一年十月二十八日

证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１１－ ０３５

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于南昌欧菲光科技有限公司

增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１０月２６日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投向》议案，以下是对本议案的具体阐述：

一、对外投资概述

（一）原议案内容：

２０１０年１２月３０日，公司召开第二届第四次董事会（临时）审议了《关于用超募资金投资设立子公司的议案》（以下简称“项目２”）对外投资的基本情况： 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司专注于光学及光学薄膜等系列光学产品，项目计划投资使用１亿元人民币的超募资金，资金拟用于本项目及购买厂房、厂房附属设施及流动资金。

以上项目具体请见２０１１年１月４日巨潮资讯网《关于用超募资金投资设立子公司的议案》的公告，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２０１１年８月２４日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了，《公司增加对外投资》的议案。南昌欧菲光科技有限公司（以下简称“项目１”）计划投资总额由３．５亿增加到１０亿元人民币，其中购买土地、厂房及生产设备预计６．６８亿元，流动资金预计３．３２亿元。 原注册资本２亿元人民币不变；厂房的建设和设备的加大投入，规模及产能相应的扩大，同时对流动资金的需求也在相应的增加，流动资金的增加是在一个合理的比例范围内。

以上项目具体请见２０１１年８月２７日巨潮资讯网《公司增加对外投资》的公告，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）现议案内容：

目前项目２还在前期筹备中，此项目的一亿超募资金暂时没有使用，为了提高资金的利用率，降低资金使用成本，公司拟将此一亿资金变更投资到南昌欧菲光科技有限公司（即项目１），此公司原注册资本２亿元人民币，现增加投资后变更为：注册资本３亿元人民币，总投资额１０亿不变。项目２以后需要资金由公司另行筹集。

以上一亿资金变更至南昌欧菲光科技有限公司时，连利息一并变更，利息计入资本公积。

（三）资金来源

此议案中１亿资金系深圳欧菲光科技股份有限公司超募资金。

二、投资标的的基本情况

（１） 出资方式：

１、南昌欧菲光科技有限公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金或部分设备出资。

２、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用３０，０００ 万元超募资金用于该项目建设，不足部分７０，０００万元公司自行筹集。

３、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公司；企业住所，深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；企业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资本１．９２亿元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。和拟投资设立的全资子公司不存在关联关系。

（２） 标的公司基本情况：

１、标的公司的形式：标的公司是南昌欧菲光科技有限公司，由深圳欧菲光科技股份有限公司１００％持股。

２、公司的经营范围是：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及期关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上项目国家有专项规定的除外）。

（３） 项目情况：

１、项目名称：南昌欧菲光科技有限公司，是对公司现有基础上的产能扩张。

２、项目的具体内容：强化玻璃和触摸屏项目

３、投资进度：原在第二届董事会第八次会议审议，通过议案中计划投资总额由３．５亿增加到１０亿元人民币，其中２亿元超募资金，经２０１０年第二次临时股东大会审议通过后，已经汇入标的公司。

三、建设周期及建设规模

１ 、项目建设工期

欧菲新型显示技术光电元器件基地建设项目计划自施工图设计开始计算约１２个月建成投入使用。

２、建设规模

年产５４００万片新型显示技术光电元器件产品。

四、监事会意见：

１、公司本次使用部分闲置超募资金变更投向行为，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展和全体股东利益的需要。

２、本次部分闲置超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、保荐代表人意见：

经核查，中银国际认为：

公司本次使用变更超募资金项目投资计划及使用闲置超募资金暂时补充流动资金计划系围绕欧菲光的主营业务和发展战略展开，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等。欧菲光最近十二个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

本次超募资金使用计划经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议经审议通过，公司独立董事也针对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性发表了明确的同意意见。 欧菲光本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定；超募资金使用计划有利于公司提升资金使用效率，抓住市场机遇，扩大产能规模，提升公司的市场竞争力和发展潜力，进一步抢占市场先机，提升公司盈利能力，符合全体股东利益。

中银国际同意欧菲光此次变更超募资金使用计划及使用闲置超募资金暂时补充流动资金的事项。

六、其他

１、本次增加对外投资议案其他具体事项，请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／．公布的《南昌欧菲光可研报告》。

２、关于增加对外投资的议案，需提交２０１１ 年第三次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月２８日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１１－ ４１

深圳欧菲光科技股份有限公司

总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈或者重大遗漏。

公司董事会收到总经理蔡荣军先生的书面辞职报告，为了规范公司治理，提升公司管理水平，更好地回报投资者，引进先进管理人才，申请辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月２６日