证券时报多媒体数字报

　　证券简称：楚天高速 证券代码：６０００３５ 公告编号：２０１１－０３０

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１１年１０月２７日上午９：００时以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于２０１１年１０月２４日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长祝向军先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》全文及正文（同意９票，反对０票，弃权 ０票）；

　　《公司２０１１年三季度报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　二、审议通过了《关于与湖北省高速公路实业开发有限公司关联交易的议案》（同意６票，反对０票，弃权０票，关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决）。

　　湖北省高速公路实业开发有限公司为公司关联方，其通过招投标取得的汉宜高速公路Ｋ９１８＋８５１至Ｋ１０４４＋７６５路段（长约１２６公里）沥青路面养护及养护工程实施、完成及缺陷修复，与公司构成关联交易。鉴于上述工程为公司正常开展业务经营活动的需要，系通过竞标取得，同意公司与其签订《汉宜高速公路２０１１年～２０１３年路面养护工程ＨＹＹＨ－２标段施工承包合同》，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为６５，９１５，９１４．００元。

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十七日

　　证券简称：楚天高速 证券代码：６０００３５ 公告编号：２０１１－０３１

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟与湖北省高速公路实业开发有限公司签订《汉宜高速公路２０１１年～２０１３年路面养护工程ＨＹＹＨ－２标段施工承包合同》。合同主要内容为：汉宜高速公路Ｋ９１８＋８５１至Ｋ１０４４＋７６５（长约１２６ｋｍ）路段沥青路面养护及养护工程实施、完成及缺陷修复。

　　？？？？以上事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事祝向军、谭石海、周旭在表决时进行了回避。

　　一、关联交易概述

　　为加快推进养护专业化、市场化，根据国家相关政策法规和公司制度，公司对路面养护实行全国招标，选定专业化的养护队伍。２０１１年８月２９日，公司在湖北省综合招投标网站上发布招标公告，对汉宜高速公路全长２７８公里路段实施沥青路面养护施工项目公开招标。招标项目共分为２个合同段，其中湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称高开公司）中标第１合同段。合同总价为６５，９１５，９１４．００元。

　　根据《省人民政府办公厅关于对部分省直机关所属企业实施脱钩划转的通知》（鄂政办函【２０１０】１３３号），高开公司已划入湖北省交通投资有限公司（以下简称省交投公司）。目前，省交投公司对高开公司已实际履行管理职责，相关变更手续正在办理之中。根据《上海证券交易所股票上市规则》１０．１．６条之规定，高开公司视同公司的关联人。

　　以上交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事祝向军、谭石海、周旭在表决时进行了回避，公司全体独立董事对本次关联交易均表示同意并发表了独立意见。

　　二、关联方介绍

　　名称：湖北省高速公路实业开发有限公司

　　住所：武汉市龙阳大道９号

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：余彬

　　注册资本：人民币陆千万圆整

　　主营业务：道路、桥梁实验检测及结构优化设计；新技术、新材料、新工艺和新设备的开发应用；高速公路建设与养护技术咨询服务；公路工程监理；公路区域服务设施开发建设管理养护工程等。

　　高开公司的工程资质为公路养护工程施工从业资质二类甲级，可以承担一级公路和高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施等的中修、大修养护工程。

　　三、关联交易标的基本情况

　　２０１１年８月２９日，公司在湖北省综合招投标网站上发布招标公告，对汉宜高速公路全长２７８公里路段实施沥青路面养护施工项目公开招标。招标项目共分为２个合同段，其中湖北省高速公路实业开发有限公司中标第１合同段。

　　第１合同段由汉宜高速公路Ｋ９１８＋８５１至Ｋ１０４４＋７６５构成，长约１２６ｋｍ，工程项目为：沥青路面养护及养护工程实施、完成及缺陷修复，合同总价为６５，９１５，９１４．００元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　湖北省高速公路实业开发有限公司中标第１合同段。合同主要内容为：汉宜高速公路Ｋ９１８＋８５１至Ｋ１０４４＋７６５（长约１２６ｋｍ）路段沥青路面养护及养护工程实施、完成及缺陷修复。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为６５，９１５，９１４．００元，合同工期为三年（缺陷责任期两年）。

　　该施工承包合同的价格，系根据招投标确定。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　加强对公司经营路段的养护，保证道路通畅是公司正常开展业务经营活动的需要，对养护工程进行招投标，选定专业化的养护队伍，有利于提高公司的养护水平，有利于公司深化管理体制机制创新，提高公司运营管理效益。

　　六、独立董事的意见

　　全体独立董事事前审阅了拟与湖北省高速公路实业开发有限公司签订的《汉宜高速公路２０１１年～２０１３年路面养护工程ＨＹＹＨ－１标段施工承包合同》，并向有关人员了解了汉宜高速公路养护工程施工招标的相关情况。独立董事认为：公司对汉宜高速公路养护工程施工的对外招标，系依据国家相关政策法规和公司制度进行，是公司正常开展业务经营活动的需要，招标过程体现了公开、公平、公正的原则。湖北省高速公路实业开发有限公司获得上述工程系通过竞标产生，体现了公平合理的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情况。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十二次会议决议

　　２、独立董事意见

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十七日