证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１１－０４１

厦门科华恒盛股份有限公司

限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：董事会已确定授予日为２０１１年９月３０日。

２、授予数量：拟授予数量为４１３．５万股，授予对象共１４１人。公司董事会在授予股票的过程中，５名激励对象放弃认购。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由４１３．５万股减少到３９６．５万股，授予对象由１４１名减少到１３６名。

３、授予价格：１０．９２元／股。

４、股票来源：公司向激励对象定向发行３９６．５万股限制性股票，占公司目前总股本１５６００万股的２．５４％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为５年，自限制性股票授予之日起计。

激励对象获授限制性股票股权之日起１２个月为禁售期，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后４８个月为解锁期。在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，自授予日起１２个月后、２４个月后、３６个月后和４８个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的２５％、２５％、２５％和２５％。

解锁安排如表所示：

６、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

说明：激励对象张少武、王子明、黄正义、谢上达、李刚自动放弃认购激励计划授予的限制性股票。

二、授予股份认购资金的验资情况

天健正信会计师事务所有限责任公司于 ２０１１年１０月２１日出具了天健正信（２０１１）综字第０２０１３７号验资报告，对公司截至２０１１年１０月２０日止新增注册资本及实收资本（股本）的实收情况进行了审验，认为：截至２０１１年１０月２０日止，除５位限制性股票激励对象放弃行权外，贵公司已收到其余１３６位激励对象行权缴纳的出资款合计人民币４３，２９７，８００．００元，其中计入股本人民币３，９６５，０００．００元，计入资本公积人民币３９，３３２，８００．００元。变更后公司注册资本和实收资本（股本）为人民币 １５９，９６５，０００．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为２０１１年９月３０日，授予股份的上市日期为２０１１年１１月１日。

四、股本结构变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本１５９，９６５，０００股摊薄计算，２０１０年度每股收益为０．５８元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的１５６，０００，０００股增加至１５９，９６５，０００股，导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司持有公司股份占授予前公司股份总额的３９．３６％，实际控制人陈成辉先生持有公司股份占授予前公司股份总额的１８．８６％，实际控制人陈建平先生持有公司股份占授予前公司股份总额的７．１７％；授予完成后，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司持有公司股份占公司股份总额的３８．３９％，实际控制人陈成辉先生持有公司股份占公司股份总额的１８．３９％，实际控制人陈建平先生持有公司股份占公司股份总额的６．９９％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月３１日

证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１１－０４２

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于２０１１年１０月１６日以邮件方式送达全体董事。本次会议于２０１１年１０月２７日上午９时，在公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年第三季度季度报告的议案》。

《２０１１年第三季度季度报告全文》、《２０１１年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。

公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，将于２０１１年１１月１日上市，公司注册资本、股本发生了变动。

根据公司于２０１１年９月２２日召开的２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第６条授权董事会“办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”。公司董事会在授予股票的过程中，５名激励对象放弃认购，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由４１３．５万股减少到３９６．５万股，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，同意公司注册资本由１５６，０００，０００．００元增加至１５９，９６５，０００．００元，同意修改《公司章程》，具体修订内容如下：

其他条款保持不变。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月３１日