证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议（定期会议）于２０１１年１０月２７日在上海市虹口区四平路５９号喜来登酒店（现场会议和通讯方式相结合）召开，应到会董事８人，实到会董事８人。会议由公司董事长陈启宇先生主持，公司监事会监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过公司２０１１年第三季度报告。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　２０１１年第三季报报告详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过公司２０１１年－２０１５年暨中长期战略规划。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过关于新聘公司高管的议案。

　　经公司总经理提名，同意聘任张新民先生、汪诚先生担任公司高级副总经理，任期自２０１１年１０月２７日至２０１３年６月８日届满。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司三位独立董事对上述高管人员的聘任均无异议。

　　新聘高管简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十月二十八日

　　附件：新聘高管简历

　　１、张新民先生，１９６６年７月出生，博士。历任上海市医疗保险局局长助理、上海市医疗保险局计划财务处处长、上海市医疗保险局副局长、上海市医疗保险办公室副主任等职；２０１０年６月至２０１１年１０月２６日任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理高级助理，２０１１年１０月２７日起任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总经理。

　　２、汪诚先生，１９６３年１月出生，研究生学历。历任华立集团有限公司办公室主任、发展战略处处长、董事会办公室主任及董事会秘书长，重庆华立控股股份有限公司董事、财务负责人、总裁、董事长，华立集团有限公司副总裁、执行总裁、董事局执行董事，昆明制药集团股份有限公司副董事长、董事长，华方医药集团有限公司执行董事、武汉健民医药集团股份有限公司董事长等职；２０１１年８月至２０１１年１０月２６日任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理高级助理，２０１１年１０月２７日起任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总经理。