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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏申龙高科集团股份有限公司（以下简称“申龙高科”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１１年１０月２８日上午１０时在公司会议室召开， 会议应到董事９人，实到８人，董事钱小涛先生因公出差未能出席本次会议，全权委托董事张健先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张健先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

鉴于公司重大资产重组方案已获中国证监会核准，本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司名称拟变更为“海润光伏科技股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准），公司英文名称拟变更为“Ｈａｒｅｏｎ Ｓｏｌａｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”。提请股东大会授权董事会具体办理相关变更登记事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

根据中国证监会的核准，公司将新增７７８，３７０，３７５股股份吸收合并海润光伏科技股份有限公司，新增股份完成后，公司总股本变更为１，０３６，４１８，０１９股。股份种类全部为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币１元。因此，公司注册资本由２５８，０４７，６４４元增加至１，０３６，４１８，０１９元。提请股东大会授权董事会具体办理相关变更登记事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

三、审议通过《关于变更公司住所的议案》；

根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为方便公司今后经营，公司住所拟由“江苏省江阴市申港镇申圩路（邮政编码：２１４４４３）”，变更为“江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区（邮政编码：２１４４０７）”。提请股东大会授权董事会具体办理相关变更登记事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司拟将经营范围由“新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备、计算机及外部设备、机械设备、化工产品及原料的销售，计算机软件开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资”，变更为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒；多晶硅锭、多晶硅片”（最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准）。提请股东大会授权董事会具体办理相关工商变更登记事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

五、审议通过《公司新＜章程＞的议案》。

鉴于上述议案对公司名称等重大事项的变更，公司拟制订新的《章程》。提请股东大会授权董事会根据相关法律法规和规范性文件的要求修改新的《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过方为有效。

（赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

六、审议通过《关于变更公司企业性质的议案》。

根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司性质将由境内上市公司变更为外商投资股份有限公司。拟提请公司股东大会授权董事会办理企业性质变更的行政审批、工商变更登记事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

七、审议通过《关于更换恢复上市保荐机构的议案》。

公司于２０１０年４月２３日向上海证券交易所提交了恢复上市的申请，２０１０年４月２９日上海证券交易所受理了公司恢复上市的申请，平安证券有限责任公司作为公司的恢复上市保荐机构为公司出具了保荐意见。

经公司与平安证券有限责任公司友好协商，双方解除了《恢复上市保荐及委托代办股份转让协议》。本公司另行与宏源证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，宏源证券股份有限公司认可平安证券有限责任公司为公司恢复上市所出具的申报材料。宏源证券股份有限公司将作为公司恢复上市的保荐机构继续推进公司的恢复上市工作。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

八、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司名称、注册资本、住所、经营范围、新的＜章程＞等事项的工商变更及备案事宜的议案》。

鉴于公司重大资产重组行为已获中国证监会核准，公司经营范围、股权结构及控股股东等均发生变化，拟提请公司股东大会授权董事会办理公司名称、注册资本、住所、经营范围、新的《公司章程》等相关事项的工商变更登记及备案事宜，并授权董事会根据相关法律法规和规范性文件的要求修改新的《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

九、审议通过了公司２０１１年三季度报告全文及正文。

（赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

十、审议通过《召开公司二０一一年第二次临时股东大会的议案》，就有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议时间： ２０１１年１１月１６日上午９时０分

２、会议地点：江阴市申港镇申圩路公司会议室

（二）会议审议事项：

１、审议《关于变更公司名称的议案》；

２、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

３、审议《关于变更公司住所的议案》；

４、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

５、审议《公司新＜章程＞的议案》；

６、审议《关于变更公司企业性质的议案》；

７、审议《关于更换恢复上市保荐机构的议案》；

８、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司名称、注册资本、住所、经营范围、新的＜章程＞等事项的工商变更及备案事宜的议案》；

（三）出席会议对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１１年１１月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

（四）登记方法：

１、登记时间： ２０１１年１１月１５日 ８：３０－１１：００，１３：００－１６：３０

２、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。

３、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

４、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的，应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。

５、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记，在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件。

（五）其他事项

１、联系人： 宋成惠

联系地址：江阴市申港镇申圩路

邮编：２１４４４３

电话：０５１０－－－８６６２０２６３

传真：０５１０－－－８６６２０２６３

２、本次会议会期半天，与会股东费用自理。

（赞成 ９票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票）

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

二０一一年十月三十一日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席于２０１１年１１月１６日召开的江苏申龙高科集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

投票指示：