证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月１４日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届九次董事会会议的通知。２０１１年１０月２７日下午召开了公司五届九次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事９人，实际参加表决的董事共９人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２７日