证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１１－０４３　

　　华丽家族股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司（以下简称＂本公司＂或＂公司＂）第四届董事会第六次会议于２０１１年１０月２８日通过通讯表决方式召开。会议通知于２０１１年１０月２１日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事７名，实际收到表决票７张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于２０１１年第三季度报告的议案》

　　董事会全体成员全面了解和认真审核了公司２０１１年第三季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司２０１１年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　二、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　三、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　四、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　五、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　六、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司高级管理人员工作细则的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　七、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　八、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　九、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十一、审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十二、审议并通过《关于制订华丽家族股份有限公司总裁工作细则的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十三、审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十四、审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会议事规则的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十五、审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司独立董事制度的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十六、审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司对外担保制度的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十七、审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司关联交易决策制度的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十八、审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司信息披露管理制度的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　十九、审议并通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》

　　上述议案十三至议案十八尚需提交公司股东大会审议，提请董事会暂不召集公司临时股东大会，待下次董事会召集股东大会一并审议。

　　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族　　 公告编号：临２０１１－０４４

　　华丽家族股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司第四届监事会第三次会议于２０１１年１０月２８日采取通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年１０月２１日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于２０１１年第三季度报告的议案》

　　监事会全体成员全面了解和认真审核了公司２０１１年第三季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司２０１１年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司监事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告！

　　华丽家族股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号： 临２０１１－０４５

　　华丽家族股份有限公司

　　股权解除质押公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司近日接华丽家族股份有限公司第一大股东上海南江（集团）有限公司（下称：南江集团）通知，南江集团将其质押给中原信托有限公司的本公司无限售流通股２２，９６０，８００股于近日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。

　　目前，南江集团累计持有公司１７３，８０４，９６０股股权被质押，占公司总股份的１５．２６％。

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十八日