证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年１０月２７日，经王宝董事长提议，董事会以通讯方式召开了四届二十七次会议。应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。会议通知和相关资料已按照规定的时间与方法送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。

　　会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了如下决议：

　　１、公司２０１１年第三季度报告；

　　２、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币１５０００万元授信的议案

　　同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请借款额度４０００万元（可调剂为银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及保函额度使用），申请银行承兑汇票额度５０００万元（可调剂为商业承兑汇票、信用证及保函额度使用），申请保函额度６０００万元，用途包括但不限于流动资金周转、开立银行承兑汇票，贸易融资、开立保函等，授权公司董事长王宝先生签署有关文件。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

　　公司２０１０年度从上述银行获得的授信额度已到期。

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十八日