证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１１－３９号

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“西南合成”、“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十八次会议于２０１１年１０月２８日以现场方式召开。会议通知于２０１１年１０月２４日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《２０１１年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　（内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、《关于对全资子公司增资的议案》

　　公司以自有资金向公司全资控股子公司上海方正拓康贸易有限公司增资。增资完成后，方正拓康的注册资本由１００万元增加至３，０００万元。表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　（内容详见公告２０１１－４０）

　　特此公告

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十八日

　　证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１１－４２号

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　　关于举行投资者网上集体接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司将于２０１１年１１月４日（星期五）下午１４：００－１７：００点举行投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”（？ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ），参与公司本次网上投资者集体接待日活动。

　　出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司财务总监金星女士，董事会秘书熊郁柳女士。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　　二〇一一年十月二十八日