证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十六次董事会会议于２０１１年１０月２７日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于２０１１年１０月１７日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事１２名，亲自参加会议董事８名，其中４名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事和通讯方式表决董事的认真审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１１年第三季度报告》。

　　二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司机关调整增设管理机构的议案》。

　　为进一步优化公司管控机制和管控模式，优化公司治理结构，促进公司持续健康发展，公司机关机构将新增如下机构：新增法律事务部、武装保卫部，将原规划发展部更名为投资管理部。

　　三、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于对铜陵有色金翔物资有限责任公司增加注册资本的议案》。

　　铜陵有色金翔物资有限责任公司（以下简称金翔物资）为公司全资子公司，注册资本为６０００万元，经营范围：废旧物资回收，废旧金属加工，通用零部件制造、销售，金属材料（除贵金属）、矿产品、建筑材料、机电设备、化工产品（除危险品）、五金工具、建筑五金、文件办公用品销售。

　　金翔物资为公司铜冶炼和铜加工企业提供必需的原材料，缓解铜资源紧缺，为公司扩大生产和建设需要，公司董事会同意追加金翔物资公司注册资本，注册资本由６０００万元增加到１００００万元。

　　由于该议案的的投资金额在《股票上市规则》和《公司章程》规定的董事会投资权限内，所以不需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年十月二十七日