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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十六次会议通知于２０１１年１０月１８日分别以邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于２０１１年１０月２８日以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》

董事会根据相关要求，对公司《２０１１年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于向中国农业银行荆门象山支行申请１５００万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大，主产品产能的扩大，需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意以公司所属的通用机器设备做抵押担保，向中国农业银行荆门象山支行申请办理１５００万元流动资金续贷，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下： 单位：万元

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请４５００万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意继续以本公司控股子公司——荆门和程贸易有限公司所拥有的土地使用权做抵押担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理４５００万元流动资金续贷，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下： 单位：万元

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请２５００万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同意继续以本公司控股子公司——荆门和程贸易有限公司和本公司所拥有的土地使用权抵押担保，向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请办理２５００万元流动资金续贷，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下： 单位：万元

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

２０１１年１０月２８日